Veroordeling na ten onrechte belasting terugvragen voor stuk bouwgrond voor een te bouwen ziekenhuis dat er nooit kwam

/

Rechtbank Overijssel 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3830

Een 67-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden vanwege belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onware balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De man vroeg in 2011 ten onrechte bijna 600.000 euro aan belasting terug voor een stuk bouwgrond voor een te bouwen ziekenhuis in Boxmeer. Ook vroeg hij met valse facturen in 2012, 2013 en 2014 belasting terug, voor niet verricht werk voor het te bouwen ziekenhuis. Dat ziekenhuis kwam er nooit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 4 jaar gevangenisstraf voor grootschalige en internationale beleggingsfraude

/

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen veroordeeld tot 3 en 4 jaar gevangenisstraf in de megazaak met de naam Cayenne. Deze zaak heeft betrekking op een onderzoek van de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) naar grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta (‘forex trading’), gepleegd in 2011 en 2012. Dit gebeurde vanuit bedrijven onder de naam IB Capital. Veel van de slachtoffers van deze fraude waren afkomstig van het internationale beleggingsplatform ProphetMax. Twee Nederlandse verdachten stonden terecht in deze zaak, een 42-jarige man uit Haarlem en een 49-jarige man uit Winterswijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf voor overtreding Arbeidstijdenwet na dodelijk ongeluk met vorkheftruck

/

Rechtbank Overijssel 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3745

De rechtbank veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. Bij het bedrijf kwam een 15-jarige jongen om het leven door een ongeluk met een vorkheftruck. Het bedrijf overtrad de Arbeidstijdenwet en bijbehorende regelgeving die dit soort ongelukken moeten voorkomen. De rechtbank oordeelt dat de rechtbank de zorgplicht heeft geschonden door de jongen op de heftruck te laten rijden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Is er sprake van ‘persoonlijke dienstbetrekking’ (strafverzwarende omstandigheid ex art. 322 Sr) bij een vrijwilliger?

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9283

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

CBb herroept door DNB opgelegde boetes wegens wegens strijd met lex-certa beginsel

/

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven schrapt de boetes die De Nederlandsche Bank had opgelegd aan Stichting GSFS Pensionfund, GSFS Asset Management B.V. en vier leidinggevenden. DNB had GSFS beboet vanwege overtreding van art. 116, eerste lid, van de Pensioenwet (Pw). Daarin staat dat een pensioenfonds slechts activiteiten verricht in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. Het CBb concludeert dat het niet voorzienbaar was dat de beleggingsactiviteiten in strijd waren met het verbod op nevenactiviteiten van artikel 116, eerste lid, Pw.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^