De rechtbank in Rotterdam heeft een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden. De rechtbank acht bewezen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. Tevens hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrift.
Read MoreDe conclusie in de Wwft-zaak is dat er geen individuele schendingen van de bankierseed dan wel van de Gedragscode kunnen worden vastgesteld. Gelet op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek is het evident dat de bank het FEC-CDD beleid niet op orde had. Door het samenspel van omstandigheden zijn binnen de bank verkeerde afwegingen gemaakt met betrekking tot het FEC-CDD beleid. Deze verkeerde afwegingen hebben plaatsgevonden binnen meerdere managementlagen en bij verschillende afdelingen (business, compliance en audit). Dit heeft ertoe geleid dat sprake was van een collectief falen binnen de bank.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3674
Verdachte, een rechtspersoon heeft bedrijfsmonsters van diervoeders niet ter beschikking gehouden aan de NVWA, zich niet gehouden aan regels omtrent hygiëne en de administratie en heeft diervoeders, welke Furzaolidon bevatten, in de handel gebracht. De rechtbank is van oordeel dat alle bewezen verklaarde gedragingen zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Die gedragingen kunnen daarom in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2804
Het klaagschrift is namens de commissaris van de Koning van de provincie ingediend en is gericht tegen de beslissing van het openbaar ministerie om beklaagde(n) niet te vervolgen wegens schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, betreffende de beraadslagingen van de door de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie inzake de kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente in de provincie.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 7 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:857
Dit betreft een uitspraak over de bevoegdheid van het OM om een tuchtklacht in te dienen hangende een strafrechtelijk onderzoek. Het CBb herhaalt eerdere rechtspraak: dat mag. Het kan echter wel conflict opleveren met het nemo tenetur beginsel. Nadat ondubbelzinnige bevestiging is gekomen dat uitspraken gedaan in de tuchtzaak niet terecht zullen komen in strafdossier, wordt de betrokkene alsnog in de gelegenheid gesteld inhoudelijk verweer te voeren tegen de tuchtklacht.
Read More
