Vrijspraak (schuld)witwassen: geen bewijs dat verdachte wetenschap had van criminele herkomst van de gelden waarmee panden zijn aangekocht

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1283

Het enkele feit dat verdachte wist dat haar echtgenoot in 2003 bijna drie maanden heeft vastgezeten, terwijl niet is gebleken dat zij wist waarvoor hij had vastgezeten, is onvoldoende grondslag voor het oordeel dat verdachte had moeten vermoeden dat de panden gefinancierd zijn met van misdrijf afkomstig geld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Benadeling banken voor spamruns: veroordeling Medeplegen van gewoontewitwassen en deelnemen aan een criminele organisatie

/

Gerechtshof Den Haag 30 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:587

Verdachte heeft samen met de medeverdachten rekeninghouders van twee banken benadeeld. Via “spamruns” werden duizenden mails verstuurd naar mkb-rekeninghouders in de zakelijke sector. In de mails zat een link naar, ogenschijnlijk, een openstaande factuur of ander (PDF-)bestand, maar in werkelijkheid bevatte de bijlage een programma dat in het geval van aanklikken ongemerkt kwaadaardige software, in casu “TorRAT-malware”, op de computers van de gebruikers achterliet waardoor bij het gebruik van internetbankieren het bankrekeningnummer, de Naam van de begunstigde en de omschrijving van de betaling kon worden aangepast, zonder dat dit voor de gebruiker van die computer (direct) zichtbaar was.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tijdsverloop van meer dan acht jaar in witwaszaak geen reden voor niet-ontvankelijkheid OM

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3193

Een tijdsverloop van in totaal meer dan acht jaar in de onderhavige zaak is, gelet op het procesverloop alsmede het tenlastegelegde feit en de jeugdige leeftijd van verdachte, volgens de verdediging een dusdanig lange termijn, dat het pedagogische effect van een veroordeling, ook al zou de eventuele straf worden verminderd, verloren gaat. Tevens zou een veroordeling de huidige ontwikkeling van verdachte op een niet langer aanvaardbare wijze kunnen doorkruisen. Daar komt bij dat het waarborgen van de belangen van slachtoffers in de zaak niet in de weg staat aan het niet-ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ABN AMRO komt schikking overeen met OM en betaalt EUR 480 miljoen vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Op maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advocaat stelt zich niet volgens de regels. AG concludeert dat er ruimte is voor coulance.

/

Parket bij de Hoge Raad 6 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:345

In de cassatieschriftuur wordt – onder verwijzing naar HR 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2250 – de stelling betrokken dat de email “bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan als stelbrief in de zin van art. 38 Sv (…), zodat aan de raadsvrouw krachtens art. 48 Sv een afschrift van de dagvaarding in hoger beroep had moeten worden verzonden.” Nu dat niet is gebeurd, is van een geldige behandeling van de zaak ter terechtzitting in hoger beroep buiten aanwezigheid van de verdachte en haar raadsvrouw geen sprake geweest, en moet het arrest worden vernietigd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^