Vrijspraak overtreding Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, omdat uit het dossier niet volgt dat verdachte een biocide heeft gebruikt waarvoor geen toelating was verleend

/

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1145

Op 9 oktober 2018 om 23.39 uur komt bij de centrale meldkamer van de politie regio Amsterdam de melding binnen dat op het adres adres , waar een studentencomplex is gevestigd, twee personen onwel zijn geworden. De hulpdiensten gaan naar het genoemde adres. De twee personen die onwel zijn geworden en daar in een appartement verbleven, worden per ambulance naar de spoedeisende hulp van het OLVG te Amsterdam vervoerd. In het appartement worden hoge concentraties koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S) gemeten, met name in het gootsteenkastje.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak witwassen: Rb. staat uitgebreid stil bij het in de rechtspraak ontwikkelde toetsingskader en de toepassing daarvan in deze zaak

/

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2565

De beschuldiging aan de verdachte is dat zij door geldtransacties van Nederland naar Ecuador via zogeheten ‘money transfers’ twee geldbedragen (het geld) heeft witgewassen. Voor een bewezenverklaring van witwassen is onder meer vereist dat wordt vastgesteld dat het geld ‘afkomstig is uit enig misdrijf’. Dat daarvan sprake is kan direct of indirect worden bewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor beleggingsfraude

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2725

Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van niets vermoedende particulieren. Er is een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen en die samenwerking heeft erin geresulteerd dat de gelden die derden hadden ingelegd in de B.V.’s, tegen de afspraken in, voor andere doeleinden aan zijn gewend. Op deze wijze werden in de bewezen verklaarde periode tientallen beleggers benadeeld tot een totaalbedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: Gelden aangewend als werkkapitaal eigen bedrijf

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1456

Aangevers, die tot de klantenkring van verdachte behoorden en hem vertrouwden, zijn na daartoe door verdachte te zijn geadviseerd overgegaan tot het inleggen van hun geld tegen een bepaald rendement. Hierbij is door verdachte telkens een overeenkomst opgemaakt, waarin het beloofde rendement en de beleggingswijze werden vermeld. Hij heeft de gelden van aangevers aangetrokken zonder te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 3:5 eerste lid van de Wet op het financieel toezicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor oplichting van drie factorbedrijven en meermalen valsheid in geschrift

/

Rechtbank Rotterdam 2 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2362

De verdachte heeft tenminste drie factorbedrijven opgelicht en daarbij valsheid in geschrift gepleegd. De verdachte was werkzaam als tussenpersoon tussen energieleveranciers en eindgebruikers. Daartoe heeft hij in het verleden overeenkomsten gesloten met energieleveranciers, zoals Nuon. Hij ontving hiervoor vergoedingen van de energieleveranciers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^