Witwassen van contant ontvangen huurpenningen en contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met het bedrijf

/

Rechtbank Den Haag 24 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1482

De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de bankrekening van Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de boekhouding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over voorwaardelijk opzet & vrijwillige terugtred

/

Parket bij de Hoge Raad 3 maart 2020, ECLI:NL:PHR:2020:197

Voorwaardelijk opzet bij een berispelijke gedraging vereist het bewust aanvaarden van een aanmerkelijke kans dat door die gedraging een bepaald gevolg – zoals in dit geval zwaar lichamelijk letsel – zal intreden. Voor de vaststelling dat de verdachte zich met zijn gedraging willens en wetens heeft blootgesteld aan een zodanige kans bestaan dus drie samenhangende condities, te weten (i) de aanmerkelijke kans dat het gevolg door de gedraging zal intreden, (ii) de wetenschap bij de verdachte van het bestaan van die kans, en (iii) het (ten tijde van de gedraging) bewust aanvaarden van die kans c.q. het op de koop toenemen daarvan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Utrechter veroordeeld voor PGB-fraude, dochter vrijgesproken

/

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 65-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstaf van 240 uur. Ook is hij voor 5 jaar ontzet uit het beroep van zorgverlener, curator en bewindvoerder. De man heeft zich met zijn bedrijf Fundament schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en verduistering. De zaak draait om de administratie en verantwoording van geld van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zijn 40-jarige dochter is vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat zij verantwoordingsformulieren en lijsten vals heeft opgemaakt. De onderneming Fundament moet een boete van 10.000 euro betalen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling valsheid in geschrifte na in strijd met waarheid invullen aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Gemeente Amsterdam

/

Gerechtshof Amsterdam 31 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:329

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Op een door hem ingevuld formulier behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, welke aanvraag is ingediend bij de Gemeente Amsterdam, heeft de verdachte valselijk en in strijd met de waarheid aangegeven dat hij de afgelopen vijf jaren niet in aanraking is geweest met politie of justitie, terwijl hij op 2 april 2015 akkoord is gegaan met een transactievoorstel. Door de betreffende vraag op het aanvraagformulier niet eerlijk te beantwoorden, heeft de verdachte zijn eigen belangen boven die van het gemeentebelang gesteld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Con­clu­sie staats­raad ad­vo­caat-ge­ne­raal over her­stelsanc­ties

/

Tegen een besluit om al dan niet een herstelsanctie als een dwangsom of bestuursdwang op te leggen, kunnen bezwaarschriften worden ingediend. Het bestuursorgaan moet zijn beslissing dan heroverwegen. Die heroverweging moet doeltreffend en evenredig zijn, omdat sancties doeltreffend en evenredig moeten zijn. Daarbij is geen duidelijke keuze te maken tussen ex tunc heroverwegen (naar de situatie van toen) en ex nunc heroverwegen (naar de actuele situatie). Bij de formulering van de EU-Houtverordening is niet goed nagedacht over de handhaafbaarheid en de Nederlandse wetgever heeft onvoldoende sancties ingevoerd. Dat en meer staat in de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel die hij heeft uitgebracht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^