AFM Trendzicht 2023

De AFM signaleert ieder jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden in hun Trendzicht. Daarop ontwikkelen zij daarna hun toezichtagenda. Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM treft voorbereidingen voor stap naar Ondernemingskamer inzake Centric Holding BV

Het Openbaar Ministerie heeft Centric Holding BV (Centric) op de hoogte gesteld dat een gang naar de Ondernemingskamer per direct wordt voorbereid. Aanleiding hiervoor is dat de algemene vergadering van Centric dhr. Sanderink woensdag opnieuw als niet-uitvoerend bestuurder bij Centric heeft benoemd. Twee andere bestuurders zijn teruggetreden. Dat versterkt de al heersende onrust binnen Centric.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb: Bunq mag klanten screenen via kunstmatige intelligentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022, ECLI:NL:CBB:2022:707

Banken zijn verplicht hun klanten te screenen en monitoren op de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht. De handhaving van de antiwitwasregels heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen en staat centraal in de rechtszaak tussen bunq en toezichthouder DNB, waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep uitspraak deed. In deze zaak gaat het om de aanwijzingen die DNB bunq heeft gegeven om te voldoen aan de antiwitwasregels, die deze bank volgens DNB zou hebben overtreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM gaat NAM vervolgen

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek gaat het Openbaar Ministerie de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in 52 strafzaken

De rechtbank Den Haag heeft het Openbaar Ministerie in 52 straf- en ontnemingszaken niet-ontvankelijk verklaard. Daarbij heeft de rechtbank gekeken naar de aard en ernst van de feiten, de omstandigheid dat er geen slachtoffers of benadeelde partijen zijn, de ouderdom van de zaken, de overschrijding van de redelijke termijn en de nog te verwachten duur van de berechting. Het niet langer voortzetten van de zaken is ook niet onverenigbaar met de beginselen van een goede procesorde. De rechtbank heeft elke zaak getoetst en ziet mede gelet op de terughoudendheid die in deze moet worden betracht, geen redenen om tot een ander oordeel te komen. De officier van justitie heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met voortzetting van deze zaken niet langer enig strafrechtelijk belang wordt gediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^