Fiscalist Afrojack: deels vrijspraak en deels toepassing art. 9a Sr

/

Rechtbank Rotterdam 16 juli 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:6658

De verdachte in deze zaak is belastingadviseur van een internationaal optredende DJ. Hij wordt vrijgesproken van door de verdachte medeplegen van (doen plegen) van onjuiste belastingaangifte (primair) en door de rechtspersoon (subsidiair) nu zaak tegen de DJ is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs van diens opzet en niet is gebleken van straffeloosheid van de feitelijk uitvoerder.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse procedure over dividendfraude aan in afwachting van Canadese procedure

/

Rechtbank Noord-Holland 24 juli 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:7511

De Rechtbank heeft besloten de zaak van de Deense belastingdienst tegen X en enkele rechtspersonen, met betrekking tot grootschalige dividendfraude, aan te houden. Of er daadwerkelijk sprake is van fraude hangt onder andere af van de uitkomsten van procedures die momenteel in Canada en Denemarken lopen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank gaat niet mee in miljoenenclaim van DJ Tiësto tegen Greenberg Traurig

/

Rechtbank Amsterdam 31 juli 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:4597

Onlangs deed de rechtbank uitspraak in een zaak aangespannen door eiser en enkele rechtspersonen tegen het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP. De zaak betrof fouten die zouden zijn gemaakt door een voormalige belastingadviseur van Greenberg Traurig, naam 1, tijdens de fiscale advisering van eiser en zijn bedrijven in 2012 en 2013.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Zomerstop BijzonderStrafrecht

/

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag 26 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor restaurant voor voeren valse loonadministratie

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:321

Medeverdachte 1 en zijn voormalige echtgenote, Medeverdachte 2, runden samen een restaurant en waren verantwoordelijk voor respectievelijk de operationele en administratieve taken. Bij een doorzoeking in 2015 werd ontdekt dat zij stelselmatig valse loonadministraties hadden gevoerd door gewerkte uren en lonen niet correct aan te geven bij de Belastingdienst. Diverse werknemers bevestigden dat zij contant werden betaald op basis van handgeschreven urenbriefjes die Medeverdachte 1 controleerde en uitbetaalde. Uit camerabeelden bleek dat er meer personeel werkzaam was dan werd aangegeven in de officiële loonadministratie. Het gerechtshof veroordeelde de verdachten tot een geldboete van € 25.000 voor valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^