Dividendstrippen: beleggen voor gevorderden met een kwade reuk

/

In de zomer van 2021 berichtten kranten in Nederland over een strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft ingesteld naar ABN AMRO in verband met dividendstripping. Het strafrechtelijk onderzoek houdt verband met transacties inzake dividendstripping door een derde waarbij de bank betrokken zou zijn. Het OM is het onderzoek begonnen nadat de derde in een fiscale procedure over de belastbaarheid van zijn winst op die transacties in Nederland door de Hoge Raad in het ongelijk was gesteld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

/

De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim 4 miljoen euro onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe handhavingsstrategie Toeslagen naar Tweede Kamer

/

De Dienst Toeslagen gaat meer inzetten op dienstverlening om het aanvragen van een toeslag eenvoudiger te maken en de kans op fouten te verkleinen. Wanneer fouten worden gesignaleerd, worden deze hersteld. Tegen opzettelijke niet-naleving van de regels wordt optreden. Dat staat in de nieuwe handhavingsstrategie voor de Dienst Toeslagen die staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken overgenomen door hof: feitelijk leidinggever heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen en medeplegen valsheid

/

Gerechtshof Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1032

Het hof beoordeelt of de procesafspraken zullen worden overgenomen. Voor het overnemen van de procesafspraken kijkt het hof niet alleen of zij bijdragen aan het verkorten van de procedure en het efficiënter en effectiever afdoen van de zaak waar de afspraken op zien, maar ook of de overeengekomen afspraken voor de beëindiging van de zaak redelijk en passend zijn. Het hof meent dat dat het geval is en neemt daarbij (mede) in aanmerking het langdurige tijdsverloop tot op heden – de redelijke termijn is in eerste aanleg met 50 maanden overschreden en is in hoger beroep ten tijde van het doen van onderhavige uitspraak met 41 maanden overschreden – en de nog te verwachten tijdsduur bij voortzetting van de procedure, te weten een nog te bepalen nadere regiezitting, het (bij toewijzing van de verzoeken daartoe) horen van getuigen en een nog te bepalen inhoudelijke behandeling, en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar grootschalige fraude met omzetbelasting

/

Op 30 mei jl. is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. De verdachte had voor meerdere vennootschappen valse aangiften omzetbelasting ingediend. Het vermoeden bestaat dat de man de vennootschappen oprichtte met uitsluitend het doel er omzetbelastingfraude mee te plegen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^