November 12, 2020

Feitelijk leiding aan een rechtspersoon, die samen met anderen valse inkoopfacturen voorhanden heeft gehad zodat deze rechtspersoon te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5067

De rechtbank vindt dat de handelingen telkens aan naam B.V. kunnen worden toegerekend. Zij werden immers onder meer gepleegd door een persoon die uit hoofde van een dienstbetrekking werkzaam was ten behoeve van de rechtspersoon. Het voorhanden hebben van de facturen en deze gebruiken voor het afrekenen van invoer- en antidumpheffingen past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. Ook zijn de gedragingen de rechtspersoon dienstig geweest. Door de lage facturen betaalde naam B.V. immers minder invoer- en antidumpheffingen.

November 12, 2020

Art. 69 lid 4 AWR is niet van toepassing nu verdachte wordt verweten dat hij valse facturen heeft overgelegd in het kader van een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 4 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2976

De verdachte heeft gebruik gemaakt van valse facturen om een bezwaarschrift tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting te onderbouwen. De verdachte heeft deze facturen aan de Belastingdienst overhandigd om daarmee te doen voorkomen dat hij diensten/goederen had afgenomen van BV B.V., terwijl dit feitelijk niet het geval was.

November 12, 2020

Benoeming leden programmateam MIT

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) krijgt verder vorm met deze benoeming. Met de benoeming van het programmateam is de voorbereidingsfase overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Het programmateam zal de organisatie verder vormgeven en sturen op de dagelijkse gang van zaken. Zes samenwerkende organisaties (Politie, OM, FIOD, KMar/Defensie, Douane en Belastingdienst) werken sinds april 2020 met elkaar aan het MIT dat in de komende jaren zal uitgroeien tot een nieuw en gezamenlijk instrument in de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, met een operationele slagkracht tegen criminele verdienmodellen en bedrijfsprocessen, waar ook ter wereld. Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving.

November 12, 2020

Man verdacht van verkoop valse 'coronavrije' verklaringen

November 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon is getest. Deze documenten verkoopt hij op social media. De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon.

November 11, 2020

Gevangenisstraffen en ontneming van EUR 4,9 miljoen geëist in grootschalige beursfraude InnoConcepts, OvJ maakt vergelijking met Wirecard-zaak

November 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 11 november heeft het Openbaar Ministerie in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en twee ontnemingsvorderingen van in totaal 4,9 miljoen euro vanwege een omvangrijke beursfraude geëist. Het OM verwijt drie verdachten deelname aan een criminele organisatie, bedrog in jaarcijfers en valsheid in geschrift. Het OM is van mening dat de mannen, twee toenmalige Innoconcepts N.V. beleidsbepalers van 70 en 66 jaar en de 61-jarige financiële man van Innoconcepts N.V., deel uitmaakten van een organisatie die als oogmerk het plegen van misdrijven had.

Home

BijzonderStrafrecht.nl