De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 29 november 2022 het blanco eindverslag uitgebracht inzake de voorgestelde wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitsrisico's te verbieden (doorstroomvennootschappen en bepaalde hoogrisicolanden). Het voorstel wordt op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere aangiften van curatoren van faillissementsfraude. Uit onderzoek bleek dat de mannelijke verdachte als bestuurder betrokken bij was meerdere faillissementen. Ondanks de verzoeken van de curatoren verstrekte hij onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 8 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3259
De Verdachte heeft zich in de periode van 2012 tot 2014 schuldig gemaakt aan belastingfraude, door feitelijk leiding te geven aan het opzettelijk onjuist indienen onjuiste aangiften omzetbelasting door bedrijf01 B.V. De Belastingdienst heeft een benadelingsbedrag van in totaal ruim €800.000 vastgesteld als gevolg van het indienen van zes onjuiste kwartaalaangiften omzetbelasting. Vervolgens heeft de Verdachte zich schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door in het kader van het faillissement van bedrijf01 B.V. baten niet te verantwoorden en gelden aan de boedel te onttrekken. Hiermee heeft de Verdachte de schuldeisers benadeeld. De Verdachte heeft voorts niet voldaan aan zijn verplichting om de administratie van zijn bedrijf bedrijf01 B.V. te voeren, te bewaren en beschikbaar te stellen aan de curator.
Read MoreRechtbank Amsterdam 26 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6674
Verdachte heeft zich langdurig en structureel schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door de curator niet te informeren over de bankrekeningen waarover hij kon beschikken en over (de omvang van) de inkomsten uit loon, pensioen en stortingen die hij hierop ontving. Daarnaast heeft Verdachte ruim €240.000 witgewassen. Daarmee heeft Verdachte de afwikkeling van het faillissement structureel ondermijnd en de schuldeisers benadeeld. Afgaande op de omvang van de (niet gemelde) betalingen vanuit bedrijf, de ontvangen pensioenen en het witgewassen bedrag is sprake van een benadelingsbedrag van meer dan €500.000.
Read MoreVorige week is besloten het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen, een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf, voor advies naar de Raad van State te sturen. Met deze zogeheten non conviction based confiscation procedure ontstaat een nieuw instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en wordt het mogelijk crimineel verkregen goederen steviger aan te pakken.
Read More
