Aanhouding van faillissementsfraude verdachte vrouwen

/

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor nader onderzoek en verhoor. De twee vrouwen worden verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoeking van de woning van de 51-jarige vrouw in de gemeente Midden-Groningen is er beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De accountant en fraude: over de gevolgen van de NV NOCLAR

/

De fraudesignalerende taak van de accountant is veelbesproken. Als het gaat om "fraude", zijn de ogen al snel op de accountant gericht. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het regelgevend kader. De introductie per 1 januari 2019 van de NV NOCLAR (de Nadere voorschriften inzake Non Compliance with Laws and Regulations) paste volledig in dit beeld. De slogan waarmee de NV NOCLAR werden geïntroduceerd is ook veelzeggend: "Accountants kijken niet weg". Deze nadere voorschriften beogen nadere guidance te geven aan accountants – en daarmee aan de maatschappij – in geval van fraude. In dit artikel wordt beschouwd of sprake is van welkome guidance of van een verkapte uitbreiding van het sanctiearsenaal tegen de accountant.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Reactie op wetgevingsbrieven DNB en AFM 2022

/

Minister Kaag (Financiën) heeft gereageerd op de wetgevingsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In deze brieven beschrijven DNB en de AFM de knelpunten die zij constateren in wet- en regelgeving voor de financiële markten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB wetgevingsbrief 2022

/

DNB heeft onlangs haar wetgevingsbrief 2022 aan de minister van Financiën gezonden. DNB en AFM rapporteren elk jaar aan haar over door hen geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Deze rapportages leveren een bijdrage aan de verbetering van wet- en regelgeving voor de financiële markten. Afgelopen jaren heeft DNB diverse wetgevingswensen voor het voetlicht gebracht1. Een aantal hiervan is inmiddels gerealiseerd. Een aantal van onze wetgevingswensen is echter nog niet ten uitvoering gebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de introductie van een publicatieplicht in de Sanctiewet. DNB verzoekt hier nogmaals aandacht aan te besteden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Appelleren is riskeren: fors hogere straf in beleggingsfraudezaak Quality Investments

/

Het hof Amsterdam heeft aan 2 mannen een gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar wegens valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast is het ze verboden tot 5 jaar na het uitzitten van die straf het beroep van financieel dienstverlener uit te oefenen, of financiële producten aan te bieden. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd en oplegging van het beroepsverbod. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf op van 3 jaar en 7 maanden en een beroepsverbod.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^