HvJ-EU: Verbod op contante betalingen bij bestrijding fraude niet in strijd met EU-recht

/

HvJ-EU 6 oktober 2021, C-544/19 (ECOTEX BULGARIA)

Artikel 63 VWEU, gelezen in samenhang met artikel 49, lid 3, van het Handvest, verzet zich niet tegen een regeling van een lidstaat die, met het oog op de bestrijding van belastingfraude en - ontwijking, natuurlijke en rechtspersonen verbiedt om op het nationale grondgebied een betaling in contanten te verrichten wanneer het bedrag ervan gelijk is aan of hoger is dan een vastgestelde drempel, en hen verplicht een dergelijk bedrag over te schrijven of te storten op een betaalrekening.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport over implementatie PIF-richtlijn

/

Op 6 september 2021 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2017/137 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn) om te zetten naar nationaal recht. Over het algemeen concludeert de Commissie dat alle lidstaten de belangrijkste bepalingen van de PIF-richtlijn hebben omgezet. Er moeten echter nog wel conformiteitsproblemen worden opgelost, onder meer om doeltreffende onderzoeken en vervolgingen door het EOM mogelijk te maken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen coulance maar recht: de actieve raadsman bij het politieverhoor

/

De strafvorderlijke regulering van de verhoorbijstand in Nederland beperkt de advocaat in het op actieve wijze verlenen van bijstand tijdens het politieverhoor. Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Discipline waarin een klacht over een actief optredende advocaat tijdens een politieverhoor ongegrond werd verklaard, wordt in dit artikel uiteengezet waarom de Nederlandse regeling niet (langer) verenigbaar is met de rechtspraak van het EHRM en Richtlijn 2013/48/EU.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement stemt voor uitbreiding mogelijkheden informatie-uitwisseling door Europol

/

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor een uitbreiding van het mandaat van Europol om gegevens te verwerken en AI-instrumenten te ontwikkelen. Er is ingestemd met een voorstel om Europol in staat te stellen gemakkelijker informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven en politie-instrumenten te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie. Het zal voor Europol mogelijk worden om thema's voor EU-onderzoeksprogramma’s te kunnen vaststellen, waardoor Europol formeel in staat zal zijn algoritmen te trainen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor gebruik door rechtshandhavingsinstanties in heel Europa, en daarnaast ook zelf als verwerker van grote hoeveelheden gegevens op te treden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ-EU: Unierecht sluit strafbaarstelling van self-laundering niet uit

/

HvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:661 (LG en MH)

Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan het in deze bepaling bedoelde witwasdelict kan worden gepleegd door de dader van de criminele activiteit waaruit het betrokken geld is verworven (onderliggende delict of basisdelict).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^