Artikel: Zwijgrecht voor natuurlijke personen en ondernemingen

In dit artikel bespreken de auteurs het DB/Consob-arrest en kijken ze in het bijzonder naar de dialoog tussen het Hof en het EHRM. Na een samenvatting van het arrest, lichten ze het onderscheid dat het Hof maakt tussen het zwijgrecht voor natuurlijke personen en ondernemingen toe. De auteurs bespreken (i) of er een rechtvaardiging bestaat voor een verschil in reikwijdte, (ii) of het EHRM dit oordeel zal volgen en (ii) wat de impact van dit onderscheid is op onderzoeken van Nederlandse toezichthouders. Tot slot gaan de auteurs nog kort in op de huidige positie van het EVRM in de Europese rechtsorde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over uitvoering motie over het tegengaan van fraude met EU fondsen

Tijdens het tweeminutendebat op 20 april 2021 nam de Kamer een motie van Sjoerdsma (D66) aan die het kabinet ten eerste verzoekt om samen met gelijkgestemde landen met voorstellen te komen om het Europese anti-fraude mechanisme EDES te versterken om fraudeurs van EUmiddelen in de toekomst uit te sluiten, en deze plannen waar mogelijk in de Raad te presenteren. Ten tweede is het kabinet met de motie verzocht zich ervoor in te spannen dat andere lidstaten zich aansluiten bij het Europees Openbaar Ministerie teneinde fraude effectief te kunnen bestrijden in de hele Europese Unie.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

The European Public Prosecutor: Quintessential supranational criminal law?

This article critically examines the extent to which the European Public Prosecutor’s Office can be claimed to constitute a prime example of supranational criminal law. The article observes that among policymakers and commentators, the Office appears to be a hallmark of the transformation of EU criminal law from an intergovernmental paradigm to a strong federal and supranational polity.

Read More
Print Friendly and PDF ^

German Corporate Sanctions Law failed (for now)

After this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.

Read More
Print Friendly and PDF ^

MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing

There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.

Read More
Print Friendly and PDF ^