137 miljoen euro beslag vanwege overtreding sanctiewetgeving

Op vrijdag 18 maart heeft er een interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd. Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro. Aanleiding voor het leggen van het beslag is een melding van de Financial Intelligence Unit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Toetsing verschoningsrecht door geheimhoudersofficieren rechtmatig

Op 22 maart oordeelde de kortgedingrechter in de rechtbank Oost-Brabant dat de algemene werkwijze van het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten bij de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden rond gegevens waarop het verschoningsrecht rust, conform de wet is. Het Openbaar Ministerie is tevreden met de bevestiging door de rechter dat het Openbaar Ministerie een juiste uitleg van de wet hanteert. Bij de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen gegevens worden aangetroffen die kunnen vallen onder het verschoningsrecht van een advocaat. Een zogenaamde geheimhoudersofficier van justitie beoordeelt dit en geeft opdracht tot vernietiging van die gegevens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen bewijs betrokkenheid Shell-Groep bij omkoping getuigen

Rechtbank Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2448 (Civiel recht)

De rechtbank heeft eindvonnis gewezen in de zaak van vier van de weduwen van de negen in 1995 in Nigeria ter dood veroordeelde mannen (Ogoni 9) tegen vennootschappen uit de Shell-Groep. Eiseressen mochten bewijs leveren dat SPDC (de Nigeriaanse werkmaatschappij van de Shell-groep) betrokken was bij omkoping van getuigen en dat verklaringen van deze getuigen een rol hebben gespeeld bij de veroordeling en/of arrestatie en detentie van hun echtgenoten. De rechtbank concludeert nu dat zij niet geslaagd zijn in dit bewijs.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: inzetten op betere bescherming, betere wetgeving en beter integriteitsbeleid

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Omkoping van een ambtenaar door een ambtenaar

Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:583

De verdachte was als leidinggevend fraudespecialist werkzaam bij het openbaar ministerie en gaf trainingen aan (onder meer) personeel van de KMar op het gebied van financiële recherche. Hij richtte daartoe een training en adviesbureau op. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het omkopen van medeverdachte, een ambtenaar van wie hij wist dat deze werkzaam was bij de KMar in een positie waarin deze invloed had op de aanbesteding en gunning van opdrachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^