Werkstraffen en geldboetes geëist wegens verdenking van fraude met parkeervergunningen voor invaliden

Op 4 oktober heeft het OM tegen twee oud-ambtenaren van de gemeente Amsterdam een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 10.000 euro geëist. De twee mannen van inmiddels 36 en 38 jaar oud worden ervan verdacht te hebben gefraudeerd met het uitgeven van parkeervergunningen. Beide mannen zijn inmiddels door de gemeente ontslagen. Behalve de twee oud-ambtenaren staan er in deze strafzaak nog vijf verdachten voor de rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie ontwerprichtlijnen belangenconflicten van Franse Anti-corruptie autoriteit AFA

Op 1 september 2021 heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit (Agence française anticorruption (AFA)) ontwerprichtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen het risico van belangenconflicten te beheersen. De richtlijn is opgesteld op grond van Sapin II (artikel 3 (2o)) dat de AFA verplicht richtlijnen op te stellen om organisaties te helpen bij het opsporen en voorkomen van omkoping, afpersing, beïnvloeding, vriendjespolitiek, verduistering van openbare middelen en andere strafbare feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Box-zaak over verschoningsrecht: Hof legt onderzoek voorlopig stil vanwege verstoring strafzaak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2968

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een tussenuitspraak beslist dat het onderzoek in een zaak tussen advocaten van een vermogensbeheerder en de Staat voorlopig moet worden stilgelegd. De reden daarvoor is een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de vermogensbeheerder. Het uitvoeren van het gevraagde onderzoek door de civiele rechter, zou zorgen voor een ernstige verstoring van de strafzaak. Dat is bezwaarlijk. Het hof heeft daarom de belangen van de advocaten bij waarheidsvinding afgewogen tegen het belang van de Staat van een ongestoorde voortgang van de strafprocedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^