Orde van Advocaten geeft richtlijnen voor intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels. Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR doet uitspraak over verschoningsrecht in zaak Stibbe vs. OM

/

Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273 (Civiel recht)

De FIOD stelde een strafrechtelijk onderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders (Box-zaak). Zij worden verdacht van fraude. In dat kader nam het OM onder meer e-mailverkeer van verdachten in beslag, alsmede stukken bij het accountantskantoor dat was ingeschakeld door hun advocaten. Er zijn aanwijzingen dat bij het strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails. De advocaten hebben de Rechtbank Oost-Brabant daarom met succes gevraagd om bewijsbeslag te mogen leggen op bepaalde gegevens van het OM, de FIOD en de Belastingdienst. Zij willen aan de hand daarvan vaststellen in welke mate hun verschoningsrecht is geschonden. De Staat wilde opheffing van het bewijsbeslag, maar ook het gerechtshof oordeelde dat het beslag voor een groot deel mag blijven liggen. Ook de Hoge Raad oordeelt in het voordeel van Stibbe.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over oliehandelaren, corruptie en (de rol van) de financiële sector

/

Het kabinetsbeleid is gericht op duurzame economische groei, waarbij onder andere de verwachting is dat Nederlandse bedrijven ook in andere landen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven die internationaal opereren dat ze de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) naleven. Dit houdt in dat zij de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toepassen. Een belangrijk onderdeel van gepaste zorgvuldigheid is het transparant rapporteren over de opvolging en voorkoming van misstanden in de waardeketen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport: Corruption in the Great Lakes Region and Possible Ties to the Dutch Financial System

/

In order to evaluate and address illicit finance risks, the Dutch Ministry of Foreign Affairs commissioned The Sentry to examine potential connections between corruption in Africa’s Great Lakes region—most notably in the Democratic Republic of Congo (DRC)—and the financial system of the Netherlands. The Sentry conducted a baseline assessment using corporate registration data, regional corruption case studies, and standard indicators of money laundering risk. In analyzing this data, The Sentry identified dozens of connections between politically exposed persons (PEPs) in the Great Lakes and Dutch nationals and companies, as well as numerous risk factors for money laundering and corruption.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar lokale integriteitssystemen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen

/

Wat kunnen gemeenten doen om de ambtelijke integriteit te beschermen en integriteitsschendingen tegen te gaan? En wanneer hebben ze hun ‘integriteitssysteem’ op orde? Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam gaat, in opdracht van de Tweede Kamercommissie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^