Italiaanse toestanden: Interne en externe deelneming aan een criminele (maffia-)organisatie

In Italië kunnen faciliterende beroepsbeoefenaars als louche notarissen, advocaten en rechters, en ook andere facilitators die een maffiaorganisatie ondersteunen zonder daarvan lid te zijn, worden vervolgd wegens ‘externe deelneming aan een criminele maffiaorganisatie’. Die strafrechtelijke aansprakelijkheid is controversieel en leidt al decennialang tot debatten in de rechtspraak en literatuur. Deze bijdrage bespreekt de ontwikkeling van de Italiaanse strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens externe en ook interne deelneming aan een maffiaorganisatie, en vervolgens de vraag of facilitators van criminele organisaties naar Nederlands recht vervolgd (zouden kunnen) worden wegens algemene deelneming aan deelneming aan een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Maatregelen om crimineel vermogen beter aan te kunnen pakken, waaronder non-conviction based confiscation (NCBC)

Er worden 'enkele incidentele concrete maatregelen' getroffen om crimineel vermogen beter aan te kunnen pakken. Dit gaat van het beter zicht krijgen op (crimineel) vermogen in de fase dat iemand verdachte is, tot verbeteringen aan het einde van het afpakproces. Deze plannen blijken uit een brief van minister Graperhaus aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitbreiding capaciteit OM en Rijksrecherche voor corruptieonderzoeken

De capaciteit van de Rijksrecherche wordt uitgebreid. Dat blijkt uit een brief van minister Graperhaus aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Meer capaciteit bij de Rijksrecherche en meer vervolgingscapaciteit bij het OM voor Rijksrecherche-onderzoeken is nodig. Om die reden wordt deze capaciteit fors uitgebreid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voormalig directeur RDM Van den Nieuwenhuijzen moet ruim EUR 13 miljoen aan de Staat betalen

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10380

De rechtbank Rotterdam heeft de voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Van den Nieuwenhuijzen, veroordeeld tot betaling van 13.065.475 euro aan de Staat vanwege door hem verkregen wederrechtelijk voordeel. In 2005 is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het verstrekken van garanties door de voormalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam namens het havenbedrijf aan ondernemingen binnen het RDM-Concern, gelieerd aan de CEO. Volgens het onderzoek ging het in de periode van 20 september 2002 tot en met 9 juni 2004 om garanties voor ruim 100 miljoen euro. Na die garanties hebben geldverstrekkers of verkopers leningen/kredieten verstrekt en activa verkocht aan het RDM-Concern en/of aan de CEO gelieerde ondernemingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Integriteitsonderzoek politie moet beter

Het korps neemt maatregelen om de kwaliteit van interne onderzoeken te verbeteren. Aanleiding zijn twee onderzoeken waaruit onder meer blijkt dat integriteitsonderzoeken vaak te lang duren, dat de kwaliteit per eenheid sterk verschilt en dat ook de aansturing vanuit de leiding soms onvoldoende is. Korpschef Henk van Essen zegt toe de aanbevelingen uit de onderzoeken over te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^