De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft recent een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019. Daarbij is onder meer gevraagd naar het anti-corruptiebeleid van het Ministerie van JenV de afgelopen vijf jaren.
Read MoreRechtbank Amsterdam 9 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3344
Op 9 en 27 november 2016 heeft Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam (BI) twee anonieme meldingen van een vermoeden van integriteitschending ontvangen over een ambtenaar van de gemeente, medeverdachte. Zij was op dat moment werkzaam was als programmamanager Radicalisering bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid. Naar aanleiding van de anonieme meldingen is BI een onderzoek gestart.
Read MoreHet Combiteam Havens heeft dinsdag 14 juli twee verdachten aangehouden in een groot ondermijningsonderzoek. Het gaat om een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam.
Read MoreZowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de schreef gaan. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van de regels die gelden voor de compliance officer van een trustkantoor, maar ook tot een oproep van de toezichthouder aan de compliance officer om actief toe te zien op de beheersing van integriteitsrisico’s. In deze bijdrage wordt verkend onder welke omstandigheden de compliance officer het risico loopt te worden bestraft vanwege door het trustkantoor begane verboden gedragingen. Geconcludeerd
Read More
