Twaalf en acht maanden gevangenisstraf. Dat is de eis van de advocaat-generaal, tegen twee medeverdachten (41 en 35 jaar) in de zogenaamde ‘politiemol’-zaak. Beide mannen worden verdacht van het medeplegen van schending van het ambtsgeheim en omkoping. Daarnaast wordt één van de verdachten, de 41-jarige man, verdacht van deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreGrapperhaus heeft eerder gestelde kamervragen, over de betrouwbaarheid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven, beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat het OM in de toekomst vaker gebruik wil maken van onafhankelijk onderzoek door professionals, waaronder advocaten of (forensisch) accountants, die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, waarbij voornoemde randvoorwaarden te allen tijde in acht dienen te worden genomen.
Read MoreTwo recent rulings by France’s Commission of Sanctions provide insight into which aspects of the transparency, anti-corruption and modernization law known as Sapin II the Agence Française Anticorruption focuses on during its inspections.
Read MoreWe are currently in a national lockdown, which has impaired the ability of compliance professionals in carrying out investigations. While we are all trying to balance work and life practicing social distancing, whistleblower hotlines have been buzzing. Due to the uncertainty about the duration of this crisis, companies are conducting internal investigations relying on technology and electronic documents. This new reality is leading to issues that need to be tested on legal principles, some of which may involve the application of laws not intended for these situations, but that could still be applicable.
Read MoreHoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:623
In de onderliggende zaak is de uitlevering verzocht van een onderdaan van Iran aan de Verenigde Staten ter zake van overtreding van Amerikaanse sanctiewetgeving met betrekking tot de uitvoer van "dual-use goederen” naar Iran. De rechtbank heeft geoordeeld, en de Hoge Raad niet gecasseerd, dat, nu de uitvoer van “dual-use” goederen naar Iran ook in Nederland strafbaar is, geen beroep kan worden gedaan op de blocking statute. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat de Verordening geen bescherming biedt aan personen en bedrijven die handel drijven die mogelijk bijdraagt aan de militaire capaciteiten van Iran op de grond dat dergelijke handel ook in de Europese Unie strafbaar is gesteld, namelijk in de Sanctieregeling Iran 2012.
Read More
