Antwoorden Kamervragen: In toekomst vaker onderzoek door verdachte bedrijven zelf ingehuurde professionals

/

Grapperhaus heeft eerder gestelde kamervragen, over de betrouwbaarheid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven, beantwoord. Hieruit blijkt onder meer dat het OM in de toekomst vaker gebruik wil maken van onafhankelijk onderzoek door professionals, waaronder advocaten of (forensisch) accountants, die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd, waarbij voornoemde randvoorwaarden te allen tijde in acht dienen te worden genomen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

French enforcement actions provide more insight into Sapin II compliance requirements

/

Two recent rulings by France’s Commission of Sanctions provide insight into which aspects of the transparency, anti-corruption and modernization law known as Sapin II the Agence Française Anticorruption focuses on during its inspections.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Legal issues in corporate investigations in times of lockdown

/

We are currently in a national lockdown, which has impaired the ability of compliance professionals in carrying out investigations. While we are all trying to balance work and life practicing social distancing, whistleblower hotlines have been buzzing. Due to the uncertainty about the duration of this crisis, companies are conducting internal investigations relying on technology and electronic documents. This new reality is leading to issues that need to be tested on legal principles, some of which may involve the application of laws not intended for these situations, but that could still be applicable.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Geen beroep mogelijk op Blocking Statute bij uitlevering aan VS t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving m.b.t. uitvoer van dual-use goederen naar Iran

/

Hoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:623

In de onderliggende zaak is de uitlevering verzocht van een onderdaan van Iran aan de Verenigde Staten ter zake van overtreding van Amerikaanse sanctiewetgeving met betrekking tot de uitvoer van "dual-use goederen” naar Iran. De rechtbank heeft geoordeeld, en de Hoge Raad niet gecasseerd, dat, nu de uitvoer van “dual-use” goederen naar Iran ook in Nederland strafbaar is, geen beroep kan worden gedaan op de blocking statute. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat de Verordening geen bescherming biedt aan personen en bedrijven die handel drijven die mogelijk bijdraagt aan de militaire capaciteiten van Iran op de grond dat dergelijke handel ook in de Europese Unie strafbaar is gesteld, namelijk in de Sanctieregeling Iran 2012.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Voor 'schenden’ ambtsgeheim is noodzakelijk dat geheime gegevens aan een derde worden bekendgemaakt

/

Hoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:523

Het middel stelt de rechtsvraag aan de orde of “het voor zichzelf ontsluiten van informatie, zonder de informatie te delen met, dan wel ter kennis te brengen aan een derde” het “schenden van een geheim” in de zin van art. 272 Sr kan opleveren. In de toelichting op het middel wordt opgemerkt dat het openbaar ministerie in zaken die zich hebben voorgedaan ná het in de onderhavige zaak bestreden arrest, naar dit arrest verwijst, en dat het dan ook van groot belang is voor de juridische praktijk dat er duidelijkheid komt over wat onder het schenden van het ambtsgeheim als bedoeld in art. 272 Sr begrepen moet worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^