Enkel feit dat functionaris niet was aangemeld bij en goedgekeurd door AFM was onvoldoende voor boete

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:625

P. Kloezen en N.C. Burgman-Koers hoeven ieder definitief geen boete te betalen voor hun rol bij financieel dienstverlener Visie B.V. in 2015. Eerder schrapte de rechtbank Rotterdam deze boetes al. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde de boetes op, omdat Visie B.V. haar beleid liet bepalen door Kloezen die niet bij AFM was aangemeld, terwijl Burgman-Koers als formele beleidsbepaler was aangemeld en goedgekeurd. AFM had de geschiktheid en betrouwbaarheid van Kloezen niet getoetst. Omdat daardoor die geschiktheid en betrouwbaarheid niet vaststond, was volgens AFM sprake van overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM herziet beleidsregel voor hoogte bestuurlijke boetes

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

ABRvS: Vrijspraak strafrechter betekent niet dat partij evident geen overtreder is van milieunormen i.v.m. aanwezigheid drugslab

/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:996

Er is sprake is van een onaantastbare last onder dwangsom en een toepassing van de 'evidentie toets'. De overtreder stelt zich op het standpunt geen overtreder te zijn, omdat deze is vrijgesproken van betrokkenheid bij de wietplantage. Dat acht de Afdeling echter niet evident genoeg: het feit dat je bent vrijgesproken van het Opiumwet delict betekent nog niet dat je geen overtreder bent van de milieurechtelijke normen die geschonden zijn door de aanwezigheid van de hennepplantage.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cbb laat boete trustkantoor TMF grotendeels in stand voor rol in Mozambikaanse fraudezaak

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:432

Trustkantoor TMF werd in 2013 bestuurder van een vennootschap die 850 miljoen dollar uitleende voor het opzetten van een visserijbedrijf in Mozambique. In 2016 nam de Mozambikaanse overheid alle uitstaande schulden over kort voordat de media meldden dat het geld niet was geïnvesteerd in (tonijn)visserij, maar was doorgesluisd naar Defensie in Mozambique en/of was verduisterd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad van State: Ook bij wettelijke boetetarieven is maatwerk vereist

/

De gemeente Amsterdam moet bij haar boetebeleid voor illegale verhuur van woningen aan toeristen maatwerk bieden. Op dit moment legt de gemeente standaard de maximale boete op aan iedereen die zonder vergunning een woning aan toeristen verhuurt. Daarbij houdt de gemeente geen rekening met bijzondere omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor een lagere boete. Dat is in strijd met het evenredigheidsbeginsel, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in drie uitspraken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^