Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

/

De FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: 3 jaar cel tegen sleutelfiguur darkweb-markt Bohemia

/

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank Rotterdam 3 jaar cel en de verbeurdverklaring van 31 bitcoins geëist tegen een 21-jarige man uit Engeland. De officier van justitie van het Landelijk Parket ziet de verdachte als een grote speler achter ‘s werelds grootste darkweb-markt Bohemia/Cannabia waar internationaal drugs werden verkocht en veel geld mee is verdiend.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse straffen geëist voor goudfraude

/

Op 2 december behandelde de rechtbank Amsterdam een van de grootste goudfraudes van de afgelopen jaren. Zeven verdachten (natuurlijke personen) en twee verdachte rechtspersonen moesten zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) schetste tijdens de zitting een scherp beeld van de zaak. Verdachten wordt oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie verweten. Twee van hen staan terecht voor witwassen en/of valsheid in geschrifte.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken leiden tot gevangenisstraf van twee jaar voor nep maritiem inspecteur

/

De rechtbank in Amsterdam heeft een 49-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk en een geldboete van vijf duizend euro. In de uitspraak is rekening gehouden met procesafspraken die tussen het OM en de verdediging zijn gemaakt over de hoogte van de straf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen van 101 miljoen voor twee vennootschappen van Morgan Stanley wegens dividendbelastingontduiking

/

Het Openbaar Ministerie legt aan twee vennootschappen van Morgan Stanley (MS) in Londen en Amsterdam een geldboete op van in totaal 101 miljoen euro wegens dividendbelastingontduiking. Het totaalbedrag van deze strafbeschikkingen komt in de buurt van het wettelijke maximum. Dit bedrag komt bovenop de verschuldigde belasting die Morgan Stanley eind 2024 met rente alsnog aan de Belastingdienst betaalde.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^