Praktische gids voor operationele samenwerking tussen opsporingsinstanties en financiële instellingen

/

De bestrijding van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering is een prioriteit binnen de Europese Unie. Om deze dreigingen effectief aan te pakken, benadrukt de EFIPPP Practical Guide de noodzaak van operationele samenwerking tussen opsporingsinstanties en financiële instellingen. Dit document, opgesteld door de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), biedt richtlijnen voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s) en schetst de juridische randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf tegen netwerk frauderende rioolreinigers

/

Vijf mannen en een vrouw uit Almere, allemaal familie van elkaar, verdienden jarenlang tientallen miljoenen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie die opzettelijk geen belasting betaalt, omzet witwast en mogelijk ook hulpbehoevende klanten oplicht. Volgens het OM hebben verdachten 2,5 miljoen euro te weinig aan belasting betaald. Het OM eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden voorwaardelijk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

/

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EOM: Leiders van internationale douanefraude met biodieselimporten aangehouden in Nederland

/

Het Europees Openbaar Ministerie heeft samen met nationale opsporingsautoriteiten, waaronder de FIOD, een internationaal douanefraudenetwerk met betrekking tot de invoer van biodiesel uit de VS, waarbij de herkomst valselijk wordt opgegeven, in strafrechtelijk onderzoek. Verschillende landen zijn hierin betrokken, waaronder Nederland. De schade die uit dergelijke fraude volgt, bestaande uit ontdoken importheffingen (zoals anti-dumping heffingen), is aanzienlijk. In dit geval meer dan 60 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Bullet proof hosting’: de ruggengraat van wereldwijde cybercriminaliteit

/

‘Bullet proof hosting’ is de ruggengraat van wereldwijde cybercriminaliteit. Cybercriminelen betalen duistere bedrijven die ‘bullet proof’ servers hosten grof geld om anoniem en ongestoord hun illegale operaties te laten draaien. Dat maakt deze bad hosters belangrijke facilitators voor cybercriminelen. Ze bieden hen immers willens en wetens een veilige haven om ongestoord te kunnen hacken en ransomware, botnets en malware te verspreiden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^