In de week van 7 november heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) meer dan 200 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in Duitsland en Nederland, tijdens een operatie tegen een vermeend douane- en btw-frauwnetwerk dat naar verluidt voor meer dan 200 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten schade heeft veroorzaakt.
Read MoreEen 43-jarige man uit Laren is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het plegen van niet-ambtelijke corruptie. Uit een onderzoek naar een criminele organisatie gericht op het grootschalig telen van hennep, blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte in 2021 contacten had met een vermeend lid van deze organisatie. De verdachte was destijds werkzaam als verhuurmedewerker bij een landelijke woningverhuurder en ging in dat kader aan de slag om een geschikte huurwoning in de vrije sector in Amersfoort te vinden voor zijn contact. Daarbij vroeg verdachte steeds om geld.
Read MoreIn het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Op 15 november diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar. De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam.
Read MoreOp 14 november heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie doorzoekingen verricht in Zoetermeer, Reeuwijk en Berkel en Rodenrijs. Deze doorzoekingen vonden plaats in drie woningen en een bedrijfspand. Drie mannen worden verdacht van btw-carrouselfraude waarbij vermoedelijk voor miljoenen euro’s te weinig btw is afgedragen. Er is beslag gelegd op onder meer woningen, bankrekeningen, auto’s ( waaronder een Audi RS6 Avant en een Porsche Carrera GTS) en administraties. Vooralsnog is niemand aangehouden.
Het vermoeden bestaat dat de verdachten betrokken zijn bij grensoverschrijdende
btw-fraude met de in- en verkoop van vooral IT-producten en consumer-elektronica.
Zij vervullen vermoedelijk een sleutelrol bij het doorleveren van goederen binnen een fraudeketen. Zij leverden jarenlang goederen aan ondernemingen die voornamelijk zijn gevestigd binnen de Europese Unie. Veel van deze afnemers zijn zogenoemde missing traders, ook wel ploffers genoemd. Ploffers zijn bedrijven die in het land waar zij gevestigd zijn wel btw in rekening brengen aan hun afnemers, maar deze btw bewust niet afdragen aan de belastingautoriteiten. De naam “ploffer” houdt verband met het feit dat deze ondernemingen vaak verdwijnen zonder sporen na te laten. Hierdoor kan de belastingautoriteit in de betreffende lidstaat de niet afgedragen btw niet innen.
Bron: FIOD
Op 13 november stonden vijf bedrijven en één feitelijk leidinggever voor de rechtbank Zwolle. Zij worden onder meer verdacht van het handelen in strijd met de Wet Milieubeheer, omdat zij handelingen met afvalstoffen hebben verricht door papierslib te (laten) leveren aan co-vergistingsbedrijven voor de toepassing in de vergisters, terwijl zij (hadden kunnen) weten dat dit nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnen hebben. Het Openbaar Ministerie rekent dat de verdachten zwaar aan, omdat de naleving van de meststoffen- en afvalstoffenregelgeving van groot belang is voor de toekomst van ons leefklimaat. Het OM eist voor alle bedrijven boetes tussen de 10.000 euro en 100.000 euro en vordert in totaal een ontnemingsbedrag van bijna 450.000 euro. Het OM eist tegen een feitelijk leidinggever een werkstraf van 120 uur.
Read More
