Aanhouding verdachte belastingfraude na meldingen bij FIU

/

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek waren meldingen van de FIU over ongebruikelijke transacties. De verdachte man deed onder andere grote contante geldopnamen en voerde grote bedragen uit buiten de Europese Unie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

/

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenplan ILT: nog meer inzet op afval en circulaire economie

/

Het toezicht op afval en circulaire economie neemt door nieuwe wetgeving aankomende jaren verder toe. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt daarom extra inspecteurs aan. Ook blijft de inspectie signalen geven als zij ziet dat wetgeving in de praktijk negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Dit blijkt uit het Meerjarenplan 2024-2028 van de ILT dat vandaag wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in grootschalig witwasonderzoek

/

De FIOD heeft in juli en augustus meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten hadden meerdere bankrekeningen in zowel Nederland als het buitenland (meerdere landen), mogelijk met als doel om geld bewust buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en opsporingsdiensten te houden. Zo ontvingen de verdachten betalingen op hun rekeningen van partijen zonder bedrijfseconomisch doel of tegenprestatie voor de ontvangen gelden. Ook waren op de bankrekeningen onduidelijke of oncontroleerbare transacties te zien met omschrijvingen die waarschijnlijk de werkelijke reden van de overschrijving verhulden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 6 jaar cel geëist voor datingfraude en afpersing voor 1,7 miljoen euro

/

Het Openbaar Ministerie eist straffen tot zes jaar cel tegen vijf leden van één Utrechtse familie. De mannen en vrouwen worden ervan verdacht een kwetsbaar slachtoffer door middel van datingfraude en afpersing ruim 1,7 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. “Het slachtoffer zat helemaal vast in de fuik waarin hij door verdachten was gelokt.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^