Onderzoek naar grootschalige financiering van Hamas

/

Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren zijn aan de in 2003 gesanctioneerde organisatie Hamas. Dit is strafbaar gesteld in de Sanctiewet 1977 in combinatie met Verordening (EG) 2580/2001 en de Sanctieregeling Terrorisme 2002. Eveneens worden zij ervan verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie, die tot doel heeft Hamas financieel te ondersteunen. Tijdens doorzoekingen van een woning in Leidschendam en een bedrijfspand in Rotterdam is onder meer beslag gelegd op administratie en grote hoeveelheden contant geld. Tevens is beslag gelegd op een banktegoed van zo’n € 750.000.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag NVWA 2022: De wereld verandert en het toezicht verandert mee

/

Vorige week heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar Jaarbeeld 2022 gepubliceerd. Hierin vertelt de NVWA, zoals elk jaar, over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarnaast legt de NVWA verantwoording af over de resultaten van het werk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boekhouder aangehouden voor verduistering in dienstbetrekking

/

Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen. Haar woning en een werkplek in Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, een woning en diverse bankrekeningen

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitzendbureau met schimmige constructie

/

Een uitzendbureau uit Bilthoven heeft schoonmakers, waarvan de identiteit niet kon worden vastgesteld, aan het werk gezet bij vakantieparken. Het bureau zond de schoonmakers uit aan een landelijke opdrachtgever, een schoonmaakbedrijf. Het uitzendbureau maakte daarbij zelf dan weer gebruik van een constructie met vier andere uitzendbureaus. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze schimmige constructie ontrafelt en alle betrokken partijen zullen vermoedelijk boetes krijgen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in verschillende steden in EOM-onderzoek naar miljoenenfraude in autobranche

/

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in meerdere steden. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen maakten onderdeel uit van het onderzoektabblad van het Europees Openbaar Ministerie naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^