De Nederlandsche Bank heeft op 18 januari 2023 een bestuurlijke boete van €3.325.000 opgelegd aan Coinbase Europe Limited (Coinbase). De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Read MoreOp 26 januari moest wasserij Rentex B.V. uit Bolsward en twee van haar medewerkers, een 25-jarige man en een 54-jarige man, beiden uit de gemeente Súdwest Fryslân, zich verantwoorden voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en dood door schuld. De twee medewerkers wordt dood door schuld verweten omdat zij onzorgvuldig en nalatig hebben gehandeld. Op 3 april overleed een 28-jarige werknemer aan de gevolgen van een arbeidsongeval bij de wasserij. Het OM eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, tegen de wasserij en tegen zowel de 25-jarige man als de 54-jarige man een taakstraf van 100 uur.
Read MoreDeze en volgende week gaat het in de rechtbank Rotterdam over een omvangrijke fraude- en witwaszaak tegen meerdere verdachten. Het Openbaar Ministerie verwijt twee bestuursleden van de inmiddels failliet verklaarde Islamitische Universiteit Europa (IUE) het vervalsen van kwitanties, sponsorovereenkomsten en donatieverklaringen, het doen van onjuist aangiften inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Ook wordt verdachten (gewoonte)witwassen van ruim 1,2 miljoen euro verweten. Het gaat om een 62-jarige man uit Turkije, de hoofdverdachte, en een 37-jarige man uit Vlaardingen. Een 30-jarige vrouw en haar 35-jarige broer, beiden woonachtig in Rotterdam, worden samen met de andere bestuurders, verdacht van mensensmokkel en valsheid in geschrift. Het OM eiste vandaag onvoorwaardelijke celstraffen tot 36 maanden.
Read MoreIn witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.
Read MoreOndanks de verbeteringen is de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds kritisch over het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De privacywaakhond is bang dat het wetsvoorstel leidt tot massasurveillance, uitsluiting en discriminatie. Verder waarschuwt ze voor het gevaar van function creep. Dat schrijft de toezichthouder in een position paper, die aan de Tweede Kamer is overhandigd. Donderdag praat de Kamer over het wetsvoorstel.
Read More
