Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s). Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen, boetes en een beroepsverbod in fraudezaak agrarische sector

Deze en afgelopen week stonden een aantal verdachten voor de rechtbank van Den Bosch in een fraudezaak rondom de agrarische sector. Het Openbaar Ministerie verwijt de leiding van een van de grootste agrarisch adviesbureau van Nederland, een criminele organisatie te vormen. Het vervalsen van documenten, het schenden van de meststoffenwet en fosfaatrechtenfraude zijn een paar voorbeelden van de gestructureerde fraude die het bedrijf en de werknemers van het bedrijf pleegde. Het OM eist gevangenisstraffen van 3 jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen de directie van het adviesbureau en een taakstraf van 240 uur tegen een ander directielid, hij speelde een minder grote rol. Tegen het bedrijf eist het OM een boete van 400.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist maximale geldboete tegen EY Nederland vanwege onvoldoende naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie verwijt EY Nederland (een wereldwijd accountants- en adviesbureau) het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties in de periode van 2011 tot 2014 bij een van haar cliënten. Het gaat om transacties die door de cliënt, en de bij haar betrokken entiteiten, zijn betaald aan een andere organisatie voor onder meer het verkrijgen van een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan. Het OM is van oordeel dat EY Nederland ernstig in haar verantwoordelijkheden te kort is geschoten en eist daarom een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-wide cybersecurity requirements to protect privacy and personal data

The EDPS published this week its Opinion on a proposed Regulation laying down cybersecurity requirements for products with digital elements. Concretely, the proposed Regulation aims to set out EU-wide cybersecurity requirements for a broad range of hardware and software products and their remote data processing solutions. These include, for example, browsers, operating systems, firewalls, network management systems, smart meters or routers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

Op 9 november heeft de FIOD een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding faillissementsfraude van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte ruim grote bedragen heeft onttrokken uit de boedel van zijn onderneming. Daarnaast bestaat het vermoeden dat verdachte voor het faillissement een aantal schuldeisers heeft bevoordeeld door ze te betalen, terwijl andere schuldeisers onbetaald bleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^