OM eist maximale geldboete tegen EY Nederland vanwege onvoldoende naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie verwijt EY Nederland (een wereldwijd accountants- en adviesbureau) het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties in de periode van 2011 tot 2014 bij een van haar cliënten. Het gaat om transacties die door de cliënt, en de bij haar betrokken entiteiten, zijn betaald aan een andere organisatie voor onder meer het verkrijgen van een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan. Het OM is van oordeel dat EY Nederland ernstig in haar verantwoordelijkheden te kort is geschoten en eist daarom een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-wide cybersecurity requirements to protect privacy and personal data

The EDPS published this week its Opinion on a proposed Regulation laying down cybersecurity requirements for products with digital elements. Concretely, the proposed Regulation aims to set out EU-wide cybersecurity requirements for a broad range of hardware and software products and their remote data processing solutions. These include, for example, browsers, operating systems, firewalls, network management systems, smart meters or routers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

Op 9 november heeft de FIOD een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding faillissementsfraude van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte ruim grote bedragen heeft onttrokken uit de boedel van zijn onderneming. Daarnaast bestaat het vermoeden dat verdachte voor het faillissement een aantal schuldeisers heeft bevoordeeld door ze te betalen, terwijl andere schuldeisers onbetaald bleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf van 9 maanden vanwege belastingfraude

Het Openbaar Ministerie eiste recent in de rechtbank Oost-Brabant een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden tegen een 49-jarige man, die inmiddels woonachtig is in Engeland. Het OM verwijt de man het feitelijk leidinggeven aan een besloten vennootschap en vanuit die positie het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in 2018. Het nadeel voor de Belastingdienst is berekend op 190.069 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist vijf jaar cel tegen jonge Drent vanwege grootschalige cybercrime en oplichtingspraktijken

In een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon zit en je je voordoet als medewerker van de Rabobank. In dat telefoontje, gepleegd op 20 juli 2021, probeerde de nu 20-jarige verdachte iemand op te lichten. Volgens het Openbaar Ministerie stond dat telefoontje stond niet op zichzelf. Vorige week stond deze jonge verdachte uit de gemeente Tynaarlo terecht voor de rechtbank in Assen in een zaak waarin de tenlastelegging uit liefst twaalf kantjes aan verdenkingen bestaat. Naar de mening van het OM heeft hij op grote schaal, gedurende een lange periode, een veelheid aan strafbare feiten gepleegd en daarbij tientallen mensen voor ruim 100.000 euro opgelicht of bestolen.

Read More
Print Friendly and PDF ^