Op 22 februari diende het kort geding van advocatenkantoor Stibbe tegen het Openbaar Ministerie en de Fiod in een principiële procedure over de stelselmatige en ernstige inbreuk op het professionele verschoningsrecht van advocaten. Het OM heeft haar standpunt in deze kwestie gepubliceerd alsook de pleitnota die ten behoeve van de zitting is opgesteld.
Read MoreOp 17 februari stond in de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, de voortzetting van de zittingsdagen van 18 en 20 januari 2021 gepland inzake twee verdachten die inmiddels al jaren failliet zijn maar toch een luxe leven leiden in Dubai. En wederom eist het Openbaar Ministerie forse gevangenisstraffen tegen de 57-jarige man en zijn 55-jarige vrouw. Het OM eist voor beide verdachten 16 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Read MoreMet gijzelsoftware, gijzelhack of ransomware wordt bedoeld dat criminelen andermans computers blokkeren of bestanden versleutelen. Vaak moet een bedrag in virtuele valuta, zoals bitcoins, betaald worden om de computer of bestanden weer terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt bij de politie. Dit kan te maken hebben met schaamte, angst voor de criminelen of angst voor reputatieschade. Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van de gepleegde feiten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek naar te doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen.
Read MoreOp 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart met restinformatie uit een andere FIOD-onderzoek. Mogelijk heeft de verdachte onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk hebben verdachten met deze fraude ruim twee miljoen euro voordeel behaald.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt een man van 91 jaar oud uit Zevenhuizen van subsidiefraude en milieudelicten. In de periode van februari 2019 tot december 2019 zijn er op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Zevenhuizen, Bergschenhoek, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht warmtepompen geïnstalleerd zonder dat de verdachte in bezit was van de wettelijke vereiste certificaten om deze apparaten te installeren. Daarnaast heeft hij op basis van onjuiste gegevens bewerkstelligd dat zijn klanten subsidie ontvingen voor het plaatsen van de warmtepompen.
Read More
