DNB publiceert concept-Q&A over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s.

/

DNB heeft een concept-Q&A gepubliceerd over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s. DNB houdt toezicht op de naleving van sanctieregelgeving door aanbieders van cryptodiensten. DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving, waaronder sanctiescreening. De Q&A gaat specifiek over de wijze waarop de aanbieders van cryptodiensten invulling kunnen geven aan sanctiescreening bij een cryptotransactie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak poging doodslag NVWA-inspecteurs

/

Op 28 augustus 2017 heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan toen NVWA-inspecteurs wilden overstappen op een vissersboot. Niet bewezen dat verdachten binnenkuilen hebben aangebracht. Daarnaast worden de verdachten vrijgesproken van onder meer een poging tot doodslag, omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte kapitein wist dat er een kleine boot naast de vissersboot lag en dat hij opzet had op het in gevaar brengen van de inspecteurs. De dagvaarding is geldig en er is geen sprake van een vormverzuim.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Flinke gevangenisstraffen geëist voor subsidiefraudeurs in de veehouderijsector

/

Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist tegen de hoofdverdachte tijdens de zitting in de rechtbank van Den Bosch voor fraude met subsidiegelden in de veehouderijsector. Aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek is een melding van een ongebruikelijke transactie van een accountskantoor die werkzaam was voor de verdachten. In totaal stonden er 4 verdachten terecht vandaag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

/

Op 17 november heeft de FIOD twee mannen uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting. Deze aanhoudingen zijn een vervolgactie in een faillissementsonderzoek. Het onderzoek is gestart nadat de curator bij de FIOD een melding heeft gedaan van een vermoeden van faillissementsfraude. De verdenkingen zien op het in het zicht van het faillissement onttrekken van goederen en geld uit de boedel van een stichting.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 1,5 jaar gevangenisstraf tegen vermeende zorgfraudeurs

/

Het OM eiste vorige week 1,5 jaar gevangenisstraf en de oplegging van een beroepsverbod voor 3 jaar tegen de verdachten in de zorgfraude zaak rondom een Haagse zorgaanbieder. Tevens eiste de officier de ontneming van ruim 1 miljoen euro. Uit onderzoek blijkt dat de zorgaanbieder fraudeerde met Digi-D codes van budgethouders, er werd dagbesteding verantwoord op adressen en in panden die niet in gebruik zijn voor het bieden van dagbesteding. Ook waren er veel onregelmatigheden voor wat betreft de facturatie en snelheid van ondertekening van facturen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^