Aanbieders van kansspelen op afstand nieuwe meldergroep onder de Wwft

De Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen verdachten omvangrijke biodieselfraude

Op 5 oktober eiste het Openbaar Ministerie onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot drie jaar tegen zes verdachten in een onderzoek naar het omkatten van niet duurzame biodiesel naar duurzame biodiesel. Verdachten zijn twee bedrijven en vier natuurlijke personen; de CEO, de CFO, het hoofd van de administratie en een medewerker van de afdeling Sustainability. Het onderzoek komt voort uit twee eerdere strafzaken tegen deels dezelfde verdachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraffen en geldboetes geëist wegens verdenking van fraude met parkeervergunningen voor invaliden

Op 4 oktober heeft het OM tegen twee oud-ambtenaren van de gemeente Amsterdam een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 10.000 euro geëist. De twee mannen van inmiddels 36 en 38 jaar oud worden ervan verdacht te hebben gefraudeerd met het uitgeven van parkeervergunningen. Beide mannen zijn inmiddels door de gemeente ontslagen. Behalve de twee oud-ambtenaren staan er in deze strafzaak nog vijf verdachten voor de rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-begroting: de inspanningen van de EU op het gebied van fraudebestrijding werpen hun vruchten af in 2020

De financiële gevolgen van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting zijn in 2020 verder afgenomen. Dat blijkt uit het PIF-verslag, het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De 1.056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een financiële impact van in totaal € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten daarmee de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Markt voor legale online kansspelen open

De markt voor legale online kansspelen in Nederland is vanaf 1 oktober geopend. Vorige week maakte de Kansspelautoriteit bekend dat 10 bedrijven een vergunning kregen om via internet kansspelen aan te mogen bieden. De legalisering en regulering van online gokken is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. De doelstelling van de wet is een voldoende aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod te creëren, zodat de Nederlandse consument die via internet wil gokken, daar terecht kan.

Read More
Print Friendly and PDF ^