Doorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten, zonder administratie en afdracht van loonheffing en inkomstenbelasting. De diverse malversaties zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2015 t/m 2020. Daarnaast ontbreekt de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2015. In het onderzoek zijn een man en een vrouw en twee rechtspersonen aangemerkt als verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EOM: Eerste resultaten

Zes weken nadat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn operationele- en onderzoeksactiviteiten is begonnen, maakte het de balans op. In een kort persbericht van 16 juli 2021 heeft het EOM laten weten dat het meer dan duizend meldingen van fraude, die de financiƫle belangen van de Europese Unie schaden, heeft verwerkt. Op dat moment was er reeds voor 7 miljoen euro beslag gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ESMA report on trends, risks and vulnerabilities

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europees AML-pakket: Voorstel voor Zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6)

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot jaar cel geƫist voor verspreiden van vertrouwelijke GGD-informatie

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geƫist tegen twee mannen van 23 en 21 jaar uit Alblasserdam en Heiloo. De verdachten werkten begin dit jaar voor een callcenter dat door de GGD ingehuurd werd voor de bemensing van de telefoonlijn t.b.v. het inplannen van afspraken voor coronatesten. Beide mannen worden ervan verdacht vanuit die functie onrechtmatig adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem te hebben opgezocht, te hebben overgenomen en te hebben verspreid. Ze zijn vervolgd voor het plegen van computervredebreuk.

Read More
Print Friendly and PDF ^