OLAF Jaarverslag 2020

/

De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies financiële sector

/

Op 7 juni zijn nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals uit 2012. Met wijzigingen op het gebied van (1) functionele verantwoordelijkheden (2) organisatorische eisen (3) meer controlerende instrumenten, geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie Financieel Expertise Centrum

/

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport 2020 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) gestuurd. Op grond van het Convenant FEC 2014 wordt de samenwerking van het FEC elke drie jaar geëvalueerd. Op initiatief van de waarnemers van het FEC, de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid, is Bureau Gateway Review van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in 2020 verzocht de samenwerking binnen het FEC te evalueren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

/

Ook in 2020 zijn aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de kans op een spoorwegongeval te verkleinen verder opgepakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er op 3 punten verbeteringen mogelijk zijn: samenwerking binnen chemiesector, passeren overwegen met bijzonder voertuig en instructies bij oversteek overwegen in uitzonderlijke situaties. Tegelijk is opnieuw vooruitgang geboekt door verschillende (spoor)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten en ProRail. De inspectie brengt jaarlijks verslag uit van de ontwikkelingen die gericht zijn op het verkleinen van spoorwegongevallen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

/

Op 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^