OM vervolgt geen personen na dood van bewoner in zorginstelling Wageningen

/

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zal geen personen vervolgen naar aanleiding van het incident op 19 februari 2020 in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen, waarbij een 27-jarige bewoner om het leven is gekomen. Naar dit incident in de instelling voor begeleid wonen zijn onder leiding van het Openbaar Ministerie twee onderzoeken gedaan. Het eerste onderzoek betreft een strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Het tweede onderzoek is een Rijksrecherche-onderzoek naar het handelen van de politieagenten die naar de zorginstelling zijn gegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vijf mannen aangehouden voor oplichting met COVID-beschermingsmiddelen na melding bank

/

Op 13 april heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen doorzocht in Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Hoogstraten in België en twee opslagboxen in Tilburg en Oss. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van een bank. Het vermoeden is dat een 35-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam vorig jaar COVID-19 beschermingsmiddelen aanbood en verkocht via frauduleuze websites.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ABN AMRO komt schikking overeen met OM en betaalt EUR 480 miljoen vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Op maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europol: Schaal en complexiteit van witwasactiviteiten in Europa wordt onderschat

/

Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

/

Als gevolg van het in de tijd organisch gegroeide stelsel van schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten, is een systeem ontstaan dat niet op alle onderdelen als rechtvaardig en evenwichtig wordt beschouwd. Oplossingen voor de langere termijn vragen om een evenwichtige en breed georiënteerde afweging van de belangen van alle betrokkenen, aldus Dekker (Minister voor Rechtsbescherming).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^