Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.
Read MoreAls gevolg van het in de tijd organisch gegroeide stelsel van schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten, is een systeem ontstaan dat niet op alle onderdelen als rechtvaardig en evenwichtig wordt beschouwd. Oplossingen voor de langere termijn vragen om een evenwichtige en breed georiënteerde afweging van de belangen van alle betrokkenen, aldus Dekker (Minister voor Rechtsbescherming).
Read MoreOp verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam.
Read MoreDe handel in namaaknavigatiesoftware voor auto’s, dat is waar het vorige week in de rechtbank Zwolle om ging. Twee verdachten moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen zonder toestemming van de rechthebbende autofabrikanten navigatiesoftware te hebben gekopieerd en, voorzien van vervalste logo’s van de betreffende automerken, te hebben verkocht. Verdachten hebben hier volgens het OM vele tonnen euro’s mee verdiend.
Read MoreZo’n tweehonderd gedupeerden deden aangifte van oplichting door het bedrijf Allinnautolease. Allemaal deden zij een aanbetaling voor een leaseauto die nooit werd geleverd. Woensdag 7 april stond voor de rechtbank in Arnhem een 41-jarige man terecht voor deze oplichtingspraktijken. Het OM heeft tegen hem een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist.
Read More
