January 26, 2021

Huis voor Klokkenluiders constateert benadeling van melder bij vastgoedonderneming door tekortkomingen in het interne onderzoek

January 26, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Een medewerker bij een vastgoedonderneming die een vermoeden van een interne misstand meldde, is benadeeld door tekortkomingen in het interne onderzoeksproces. De vastgoedonderneming noch de medewerker spande zich daarnaast voldoende in om een scheiding aan te brengen tussen het vermoeden van de misstand en een reeds bestaand zakelijk geschil. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders dat is verschenen.

January 26, 2021

Schikking vanwege stiekem verzamelen prijsinformatie

January 26, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Met speciale apparatuur stiekem kijken naar de prijzen van de concurrent, dat mag niet. Een leverancier van relatiegeschenken en promotiemateriaal deed het toch en is daarom door het Openbaar Ministerie vervolgd. Het bedrijf is akkoord gegaan met een schikking van 50.000 euro.

January 25, 2021

Creditcard leidt naar jarenlange belastingfraude en witwassen

January 25, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een ondernemer verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard, uitgegeven door een bank in Malta.

January 18, 2021

OM eist zestien maanden gevangenisstraf voor Lips en echtgenote

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen de 56-jarige man en zijn 54-jarige echtgenote. Het Openbaar Ministerie verdenkt verdachten ervan dat zij onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt aan de curatoren bij het afwikkelen van zowel hun privéfaillissementen als in hun hoedanigheid van bestuurder in andere faillissementen. Hierdoor kunnen de curatoren niet goed de belangen van de schuldeisers behartigen omdat er onvoldoende zicht is op geldstromen en andere van belang zijnde gegevens. Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekkingen uit de boedel loopt nog.

January 15, 2021

Eis: Boete van 400.000 euro en gevangenisstraffen vanwege blootstelling aan kankerverwekkende stof

January 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Jarenlang werden ten minste 81 medewerkers van een onderneming uit Emmen volgens het OM blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Uit verschillende meetrapporten tussen 2008 en 2017 zou zijn gebleken dat de blootstelling ruim boven de gestelde grenswaarden uitkwam. In de rechtbank in Zwolle eiste het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete tegen drie verdachten. Het OM verwijt verdachten van het opzettelijk overtreden van regels van de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot het werken met formaldehyde bevattende lijm en het feitelijk leidinggeven daaraan.

Home

BijzonderStrafrecht.nl