Geen vervolging kapitein containerverlies Waddengebied

/

Het Openbaar Ministerie gaat de kapitein van het containerschip MSC Zoe niet vervolgen. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip, ten noorden van de Waddeneilanden, 342 containers. De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers, zo wijst onderzoek uit. Er is geen sprake van opzet of schuld. Het onderzoek is verricht door het Team Maritieme Politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van het OM.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar witwassen en fraude met Tozo-regeling

/

De FIOD heeft op 12 januari een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en waardevolle horloges.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete van 6 ton voor illegaal aanbieden online kansspelen

/

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar Medisch Centrum Bernadotte en thuiszorgorganisaties

/

De politie heeft op 11 januari aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

/

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^