OM eist negen maanden celstraf en geldboete voor frauderende tandarts

/

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een tandarts verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking en witwassen. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG HvJ-EU: niet alleen Ierland mag Facebook aanpakken

/

Conclusie advocaat-generaal Bobek, C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, concludeert AG Bobek. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen 'De witwaspraktijken bij ING' n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

/

Op 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarplan 2021: Strijd tegen witwassen blijft speerpunt

/

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat is gepubliceerd door de FEC-partners.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie mannen verdacht van faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op 7 januari in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^