Artikel: Schikken van bestuurlijke boetes

/

Zolang de bestuurlijke boetes bestaan in de financiële sector, klinkt al de roep om deze te kunnen schikken – en worden daar bezwaren tegenin gebracht. Een wettelijke regeling ontbreekt en daarop is ook weinig zicht. Ook nu is er echter al veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken van de AFM laat zien. De optie om een schikking aan te bieden is ook in lijn met de praktijk in andere EU-lidstaten. Opvallend hierbij is hoe sterk de schikkingsregelingen in de verschillende landen uiteenlopen. Aan schikkingen kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld, buiten de boete om. Zonder wettelijke regeling is hier wel terughoudendheid geboden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De voordeelgerelateerde bestuurlijke boete in strafrechtelijk perspectief

/

In deze bijdrage staat de voordeelgerelateerde boete in het financieel toezicht centraal. De toezichthouders passen deze boetevoegdheid maar mondjesmaat toe als het aankomt op de berekening van het voordeel. We trekken een parallel met de al langer bestaande ontnemingspraktijk in het strafrecht. We ronden af met enkele bespiegelingen over de wijze waarop financieel toezichthouders verder invulling kunnen geven aan de voordeelgerelateerde boete.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid

/

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2025, ECLI:NL:TNORARL:2025:4

Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die een verklaring had ondertekend waarin (ten onrechte) was aangegeven dat de schuldig gebleven koopsom was kwijtgescholden. Dit tegen de achtergrond van de toepassing van een fiscale regeling voor bedrijfsopvolging (BOR). De tuchtrechter is duidelijk: “Het is onbegrijpelijk dat de notaris een verklaring van een derde heeft ondertekend – ook al was dit een professionele belastingadviseur – zonder voldoende onderzoek te doen of te overleggen met een collega.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitbreiding VOG-aanvraag om ondermijning in havengebieden tegen te gaan

/

Om criminele inmenging tegen te gaan, heeft screeningsautoriteit Justis per 3 maart 2025 de aanvraagprocedure voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uitgebreid met een nieuw risicogebied: locatie, specifiek gericht op havengebieden. Werkgevers in de havensector kunnen hierdoor gerichter screenen op strafbare feiten die relevant zijn voor functies binnen het havengebied. Dit moet voorkomen dat personen met een criminele achtergrond toegang krijgen tot kwetsbare locaties, zoals containerterminals en distributiecentra. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet in de aanpak van ondermijning en de bescherming van de integriteit van de havensector.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen voor internationale misdrijven

/

Elk jaar schrijft mensenrechtenorganisatie Trial International een rapport over de nationale vervolging van internationale misdrijven; oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, genocide of agressie. Per land wordt gerapporteerd over strafzaken waarbij universele en/of extraterritoriale rechtsmacht is ingezet om internationale misdrijven te vervolgen, gepleegd buiten de landsgrenzen van die landen. Sinds 2015 groeit het aantal strafzaken dat ziet op internationale misdrijven (“IM-zaken”) gestaag. Dit komt op het conto van een handjevol westerse landen. Uit het meest recente overzicht, dat 2023 beslaat, signaleert Trial International dat dertien jurisdicties actief zijn in het vervolgen van internationale misdrijven.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^