Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NOvA en OM willen verschoningsrecht beter waarborgen met mailherkenningssysteem

/

Data waaronder e-mails die tijdens onderzoeken in handen komen van opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie kunnen verschoningsgerechtigd materiaal bevatten. Een filtersysteem dat mailverkeer tussen advocaat en cliënt herkent voorkomt dat opsporingsdiensten en het OM ongewild kennisnemen van de inhoud. NOvA-bestuurder Jeroen Soeteman en Hoofdofficier van Justitie (en portefeuillehouder verschoningsrecht) Michiel Zwinkels zijn hierover in gesprek en achten een dergelijk systeem zeer wenselijk om het verschoningsrecht beter te waarborgen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mag de beoordeling of een strafbaar feit ‘als bedrijf is uitgeoefend’ worden gedaan aan de hand van stelselmatigheid en duurzaamheid?

/

Hoge Raad 19 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:450

Vooropgesteld moet worden dat de rechter bij de vraag of de verdachte van het plegen van het misdrijf ‘zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ in de zin van artikel 337 lid 3 Sr – naast andere omstandigheden die kunnen duiden op grootschalig en professioneel handelen – mede kan betrekken of het opzettelijk invoeren, doorvoeren of uitvoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of afleveren en/of uitdelen en/of in voorraad hebben meermalen heeft plaatsgevonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd

/

Deze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Innovatie in het strafrecht: effectieve aanpak van cybercriminaliteit vergt brede bestrijding en verdient betere regulering

/

Dit artikel bespreekt voorwaarden voor de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden voor brede bestrijding van cybercriminaliteit, en hoe politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht zich daartoe verhouden. Brede bestrijding is meer dan opsporen en vervolgen. Het omvat ook tegenhouden van daders, beperken van schade en beschermen van slachtoffers. Het verkrijgen van de hiertoe benodigde gegevens is onduidelijk geregeld. Die onduidelijkheid wordt vergroot doordat de rol van de rechter-commissaris in ontwikkeling is. Praktijkvoorbeelden illustreren de problematiek. Er wordt een concrete wetswijziging voorgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^