Veroordeling (plus ontneming) van de uit Rusland afkomstige in Nederland wonende verdachte voor het bewust en opzettelijk omzeilen van sanctiewetgeving

/

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11106

De verdachte heeft met zijn eenmanszaak na de Russische inval in Oekraïne tien zendingen met gesanctioneerde goederen (computeronderdelen en elektronica) verkocht aan bedrijven in Kazachstan, in Kirgizië en in Oezbekistan. Het gaat om (1) goederen voor tweeërlei gebruik, te weten voor civiele en militaire doeleinden (dual-use goederen), (2) goederen en technologie, die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector (3) specifieke luxe goederen en (4) goederen, die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van industriële capaciteit van Rusland.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Autoriteit Persoonsgegevens: Fraudeaanpak DUO discriminerend en illegaal

/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikte een algoritme om te controleren of studenten misbruik maakten van de uitwonendenbeurs. De manier waarop DUO dat deed was discriminerend en daarom onrechtmatig, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. DUO gaf studenten een ‘risicoscore’ door naar onderwijssoort, afstand tussen adressen en leeftijd te kijken. Voor die criteria was geen objectieve rechtvaardiging. Dat maakte deze werkwijze discriminerend en dus onrechtmatig. Bovendien zegt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - verantwoordelijk voor DUO - dat dit algoritme studenten met een migratieachtergrond indirect heeft gediscrimineerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigenaar Wallenpanden vrijgesproken van witwassen

/

Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat een 66-jarige man via zijn B.V. een aantal panden op de Amsterdamse Wallen (de ‘Wallenpanden’) heeft witgewassen. De rechtbank spreekt de man en zijn bedrijf daarom vrij. Het in beslag genomen onroerend goed moet worden teruggegeven. De panden op de Amsterdamse Wallen zijn sinds 2002 eigendom van de 66-jarige man. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden de panden gefinancierd zijn met crimineel geld. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Equality of arms of asymmetrie?

/

Het zwaartepunt van het Nederlandse strafproces ligt bij het voorbereidend onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van de officier van justitie. De geselecteerde processtukken vormen samen met het onderzoek ter terechtzitting de bronnen voor de beantwoording van de vraag of de verdachte het feit heeft begaan en strafbaar is. Een zorgvuldig en compleet strafdossier verschaft de basis voor een adequate rechtsbescherming en een efficiënte strafrechtspleging. De invloed van de verdediging op de samenstelling van het strafdossier is op basis van de huidige wetgeving echter beperkt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verschoningsrecht geschonden in mondkapjesaffaire?

/

Een RC in de Rechtbank Rotterdam heeft afgelopen donderdag ingegrepen in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel (de mondkapjesaffaire). Zij worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het OM heeft (ook) in deze onderzoek mogelijk het verschoningsrecht van advocaten geschonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^