AFM publiceert checklist DORA voor ondernemingen

Financiële ondernemingen moeten vanaf 17 januari 2025 voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA). DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties IT-risico’s beter beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op basis van eerdere uitvragen rondom IT-beheersmaatregelen gekeken naar hoe financiële dienstverleners, kapitaalmarktpartijen en beleggingsondernemingen zichzelf scoorden en heeft dit vertaald naar tien belangrijke DORA thema’s. Organisaties kunnen deze bevindingen, in combinatie met de checklist die de AFM heeft ontwikkeld, gebruiken om hun voorbereiding op DORA te evalueren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor frauderende belastingadviseur

Op 2 juli jl. moest een verdachte van belastingfraude zich voor de rechtbank Rotterdam verantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte, een belastingadviseur, opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting, over de jaren 2012 en 2013, gedaan voor een cliënt. De cliënt zelf hoefde vandaag niet aanwezig te zijn. De strafzaak tegen hem werd namelijk eerder door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het fiscale nadeel is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst. De zaak tegen een andere verdachte, ook een fiscalist, wordt op een later moment behandeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU

Het verslag biedt onder meer inzicht in de resultaten van het EU-Empactplatform ter bestrijding van criminaliteit op het gebied van politieoperaties die tot arrestaties leidden, inbeslagname van geldelijke middelen en drugs, het instellen van onderzoek, de arrestatie van migrantensmokkelaars en de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Familie krijgt celstraffen tot 6 jaar opgelegd voor witwassen

De rechtbank Amsterdam veroordeelt zeven leden van een familie voor onder meer gewoontewitwassen, bankieren zonder vergunning en deelname aan een criminele organisatie. Een 54-jarige man, die wordt gezien als de leider van de criminele organisatie, krijgt 6 jaar gevangenisstraf opgelegd. De zes andere familieleden krijgen gevangenisstraffen opgelegd variërend van 10 tot 48 maanden. Het Openbaar Ministerie had met vier van de zeven verdachten procesafspraken gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De weg naar een digitaal strafproces op basis van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering moet ervoor zorgen dat in de praktijk van de strafrechtspleging op gemakkelijke wijze technologische ontwikkelingen kunnen worden doorgevoerd. De bedoeling is dat de regeling van het strafprocesrecht techniekonafhankelijk wordt. Op grond daarvan kunnen technologische ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden, bijvoorbeeld op het terrein van communicatiemiddelen en registratiemogelijkheden, gemakkelijk worden ingevoerd in de strafrechtspleging. Nieuwe technologie kan handelingen in de strafrechtketen eenvoudiger, minder arbeidsintensief en sneller maken, zo is de verwachting. De bijdrage van Kramer in dit nummer lijkt erop te wijzen dat audiovisuele registratie van handelingen behoorlijk wat uitdagingen oplevert voor rechters die ervan kennis moeten nemen, en niet zomaar een volwaardig alternatief is voor schriftelijke verslaglegging. Dat zou wellicht anders zijn als er techniek komt die het mogelijk maakt om audiovisuele registraties snel en eenvoudig te doorzoeken.

Read More
Print Friendly and PDF ^