OM neemt vervolgingsbeslissingen in omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland te vervolgen. Hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan belastingfraude, gepleegd door zijn rechtspersoon. Ook wordt hij verdacht van het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Zijn rechtspersoon wordt, vanwege de belastingfraude, eveneens vervolgd. De hoofdverdachte is in de ogen van het OM niet de enige die strafbaar heeft gehandeld. In dit onderzoek zal aan vier verdachten een strafbeschikking worden aangeboden vanwege valsheid in geschrift in diverse vormen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Niet-ontvankelijkheidsverweer dat verdachte tijdens het eerste politieverhoor nog niet als verdachte maar als getuige werd gehoord

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:973

Op 10 juli 2017 is de verdachte gehoord als getuige in het kader van het opsporingsonderzoek naar witwassen door medeverdachte. Voorafgaande aan dat verhoor is zij als getuige gewezen op haar verschoningsrecht ten opzichte van haar partner medeverdachte. Tijdens het verhoor heeft de verdachte als getuige verklaard dat de naam bedrijf 1 haar niets zegt en dat zij nooit enige betrokkenheid heeft gehad bij deze onderneming. Pas naar aanleiding van dit getuigenverhoor is er bij de politie een redelijk vermoeden van schuld ontstaan jegens de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw initiatief: Monitor Financieel-economische criminaliteit

Het FP van het OM en het WODC bundelen de krachten en gaan samen onderzoek doen. De Monitor Financieel-economische criminaliteit (‘Monitor FINEC’) is een initiatief van het OM en is mede aangevraagd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meldplicht beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen vanwege sancties Rusland

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten zich aan meldplichten uit Europese sanctieregelgeving te houden. In de Rusland Verordening van de Europese Unie is zo’n meldplicht opgenomen. Het ministerie van Financiën heeft een Q&A en meldformat over de meldplicht uit de Rusland Verordening gepubliceerd. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten deze meldingen via de AFM doen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toetsing van met behulp van AI geproduceerd bewijs vanuit Straatsburgs perspectief

De stormachtige ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) in de afgelopen jaren heeft zowel binnen als buiten de wereld van het strafrecht de nodige pennen in beweging gebracht. Al vroeg is daarbij gesignaleerd dat het gebruik van AI ook risico’s met zich brengt voor het recht op een eerlijk proces. Zo is inmiddels veel geschreven over het gebruik van AI voor het zoeken naar bewijs in grote datasets. In deze discussies is doorgaans een grote rol weggelegd voor zorgen over de transparantie van de gebruikte AI-tools. In de forensische literatuur spelen vergelijkbare zorgen over de inzet van AI. AI zou, kort gezegd, een ‘black box’ zijn, en daarom problemen opleveren voor de toetsing van het daarmee geproduceerde bewijs. In de context van het zoeken naar relevant materiaal in grote datasets zou dit bijvoorbeeld problemen kunnen opleveren voor de verdediging, omdat niet goed meer te achterhalen is hoe het Openbaar Ministerie tot een bepaalde selectie van gegevens is gekomen. In deze bijdrage probeer ik iets meer greep te krijgen op wat de ‘black-box’ problematiek van met AI geproduceerd bewijs nu concreet behelst. Dat doe ik vanuit 1) de vraag of, en zo ja hoe bewijsmateriaal dat geproduceerd is met behulp van AI vanuit het perspectief van artikel 6 EVRM verschilt van andere soorten bewijs, en 2) de vraag of in de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot deskundigenbewijs en toegang tot informatie tijdens het strafproces aanknopingspunten gevonden kunnen worden voor hoe met deze verschillen moet worden omgegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^