Deze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.
Read MoreDit artikel bespreekt voorwaarden voor de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden voor brede bestrijding van cybercriminaliteit, en hoe politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht zich daartoe verhouden. Brede bestrijding is meer dan opsporen en vervolgen. Het omvat ook tegenhouden van daders, beperken van schade en beschermen van slachtoffers. Het verkrijgen van de hiertoe benodigde gegevens is onduidelijk geregeld. Die onduidelijkheid wordt vergroot doordat de rol van de rechter-commissaris in ontwikkeling is. Praktijkvoorbeelden illustreren de problematiek. Er wordt een concrete wetswijziging voorgesteld.
Read MoreDe civiele rechter in Den Haag heeft de Staat (Inspectie Leefomgeving en Transport) in het gelijk gesteld in het kort geding dat sloop- en bergingsbedrijf KMS B.V., de huidige eigenaar van het autoschip de Fremantle Highway (nu: Floor), tegen de Staat had aangespannen. Het kort geding van vrijdag 22 maart 2024 ging over de vraag of het schip een afvalstof is of niet.
Read MoreThe EU is stepping up the fight against corruption and has proposed new legislation. We spoke with Jeroen Blomsma, Head of Sector Anti-Corruption at the European Commission, about the updated directive and its potential impact on companies.
Read More
