Artikel: The Amendment of the PIF Directive by the New Proposal for a Directive on Combating Corruption

/

The current EU anticorruption legal framework already includes specific measures targeting acts of corruption that damage or are likely to damage the Union’s financial interests. Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law (“PIF Directive”) sets out common definitions and standards for the criminal offences of active and passive corruption (bribery) and misappropriation by a public official (in addition to fraud and money laundering). Indeed, bribery constitutes a particularly serious threat to the EU budget and can in many instances also be linked to fraudulent conduct, e.g. in cases of bribery of public officials in exchange for awarding EU funds or for approving inflated costs in the execution of certain projects.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beroepsverboden voor onjuiste urendeclaraties door bankmedewerkers

/

Twee voormalige bankmedewerkers hebben een beroepsverbod van achttien en vijftien maanden gekregen omdat zij onjuiste urendeclaraties indienden. Zij handelden hiermee in strijd met de bankierseed. De twee medewerkers werkten via een uitzendbureau bij een bank en declareerden extra ploegentoeslagen. Daarmee benadeelden zij de bank voor respectievelijk 13 duizend en 27 duizend euro. De Tuchtcommissie Banken noemt hun optreden “slinks”. Zij mogen vijftien en achttien maanden niet in de bancaire sector werkzaam zijn. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over het voorstel voor een Dwangarbeidverordening

/

De Raad en het Europees Parlement hebben op 5 maart 2024 een voorlopig akkoord bereikt over een verordening die het op de EU-markt brengen en aanbieden van met dwangarbeid vervaardigde producten verbiedt. Het voorlopige akkoord bevat belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel en verduidelijkt de verantwoordelijkheden van de Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten in het onderzoeks- en besluitvormingsproces.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor het overtreden van de Wet Milieubeheer door overbrengen kabeldelen van Nederland naar Zuid-Afrika zonder toestemming of schriftelijke kennisgeving

/

Rechtbank Rotterdam 31 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:754

De Verdachte rechtspersoon heeft 5 zeecontainers met daarin kabeldelen willen overbrengen naar Zuid-Afrika, terwijl die overbrenging niet gepaard ging met de ingevolge de bepalingen van de EVOA vereiste informatie. De geschonden bepalingen in de EVOA beogen internationale transporten van afvalstoffen te controleren en te reguleren teneinde ongewenste gevolgen dan wel risico’s voor het milieu te vermijden. Het doel van de EVOA is te voorkomen dat verontreinigde partijen afval ongecontroleerd de grens passeren, waardoor de bevoegde autoriteiten zich niet goed op de hoogte kunnen stellen en niet alle nodige maatregelen kunnen treffen ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. Het is zeer goed mogelijk dat de intenties van de Verdachte rechtspersoon en haar aanpak van de verwerking van de kabels inhoudelijk in overeenstemming waren met de algemene uitgangspunten van de EVOA. Het verwijt dat de Verdachte rechtspersoon wordt gemaakt is echter van andere aard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gegevensuitwisseling tussen banken: informatie uitwisselen binnen de grenzen van de AVG

/

Het kabinet is met twee verschillende wetsvoorstellen gekomen: het Plan van aanpak witwassen en het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze voorstellen delen met elkaar dat ze onder meer banken in staat stellen om gegevens uit te wisselen, waarbij ook persoonsgegevens worden gedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State hebben zich kritisch uitgelaten over deze wetsvoorstellen. De auteur duidt deze kritiek door in te gaan op de verhouding tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de verschillende gegevensuitwisselingsmogelijkheden ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^