Op 30 maart is een kamerbrief gepubliceerd over onderzoeken naar de effectiviteit van de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. In deze brief informeert de Minister van Financiën de Tweede Kamer over recente en lopende onderzoeken naar de effectiviteit van het anti-witwasbeleid (o.a. van de FATF en de Europese Commissie).
Read MoreNederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met dreigingen in het cyberdomein. Bepaalde landen zoals Rusland en China voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Onlangs is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma ter consultatie gepubliceerd. Met de tijdelijke wet kunnen de AIVD en de MIVD effectiever en sneller invulling geven aan bevoegdheden zoals onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (bulkinterceptie) en het verkennen en binnendringen van geautomatiseerde netwerken (hacken).
Read MoreDienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State.
Read MoreOp 23 november 2021 is de Wet tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens gepubliceerd in het Staatsblad. De verklaring omtrent het gedrag politiegegevens is een nieuw screeningsinstrument dat kan worden toegepast voor bepaalde functies die om een hoge mate van integriteit vragen. Voor die functies kunnen relevante politiegegevens een zelfstandige grond vormen om een verklaring omtrent het gedrag te weigeren. De wet is onderdeel van het wetgevingsprogramma voor de aanpak van ondermijning.
Read MoreLeden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.
Read MoreDe European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft op 2 en 7 maart 2022 adviezen uitgebracht over het voorstel van de Commissie voor een Verordening betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (‘’Prüm II’’) en over het voorstel voor een Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten. Beide voorstellen maken deel uit van de EU-code voor politiële samenwerking.
Read MoreHet wetsvoorstel dat de rechterlijke toetsing van hoge transacties regelt wordt dit najaar verwacht. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangegeven tijdens het commissiedebat van 15 maart jl. Vorig jaar is in maart en april reeds een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Er wordt op dit moment druk aan het wetsvoorstel gewerkt, aldus Yeşilgöz-Zegerius.
Read MoreOp 21 maart is het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket ter consultatie gepubliceerd. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals die in het wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten worden gewijzigd.
Read MoreOp 23 maart is het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (DAC7) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.
Read MoreOp 16 maart is de Wet maatwerk bij terugvordering in consultatie gegaan. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV de ruimte om onder meer voorwaarden af te zien van terugvordering.
Read More