De afgelopen zes jaar zijn bij Eurojust bijna 3 000 grensoverschrijdende witwaszaken geregistreerd. Sinds 2016 stijgt het aantal zaken dat bij het Agentschap wordt aangebracht gestaag. In 2021 werden meer dan 600 zaken bij het Agentschap aangebracht, meer dan het dubbele van de in 2016 geregistreerde zaken. Dit zijn enkele van de bevindingen van het eerste uitgebreide verslag van Eurojust over witwassen, dat is gepubliceerd.

The first Plenary of the FATF under the Presidency of T. Raja Kumar of Singapore took place on 20 and 21 October. Delegates from over 200 jurisdictions of the Global Network participated in these discussions at the FATF headquarters in Paris. Outcomes: The FATF reiterated its deepest sympathies for the needless loss of life, suffering and destruction caused by the ongoing Russian invasion of Ukraine. Russia’s actions continue to violate FATFs core principles, which aim to promote security, safety and the integrity of the financial system. As a result of Russia’s continuing actions, the FATF has decided to impose additional restrictions on the country’s remaining role, including by barring them from participating in current and future FATF projects. The FATF reiterates that all jurisdictions should be vigilant to emerging risks from the circumvention of measures taken against Russia in order to protect the international financial system. New on the "black list": Myanmar has been added to the list of jurisdictions subject to a call for action. When applying EDD measures, countries should ensure that flows of funds for humanitarian assistance, legitimate NPO activity and remittances are not disrupted. New on the "grey list": New jurisdictions subject to increased monitoring are the Democratic Republic of Congo (DRC), Mozambique and Tanzania. Jurisdictions no longer subject to increased monitoring: Nicaragua and Pakistan.

Sinds 2020 lopen de Nederlandse banken zich warm voor een gezamenlijke database waarmee alle financiële transacties van alle Nederlanders geanalyseerd zullen gaan worden. Doel van de analyse is om financiële criminaliteit op te sporen. Op 7 oktober jl. heeft het kabinet besloten dat er een wet zal komen die deze gezamenlijke misdaadopsporing van banken mogelijk moet maken. Privacy First vindt dat geen goed idee.

Op 11 oktober vond er een technische kamerbriefing plaats over de aanpak van criminele geldstromen, waarbij door Anita van Dis en Janneke de Smet-Dierckx vanuit het Openbaar Ministerie is toegelicht waar zij tegenaan lopen bij het verstoren van criminele verdienmodellen én wat ze zien. Kern is: er wordt volop geïnvesteerd, men ziet en weet steeds meer, maar de praktijk is weerbarstig. Veel crimineel geld blijft "ondergronds" en staat in het buitenland (drugs) of komt er vandaan (fraude, corruptie etc.), maar een aanpak op witwassen vanuit Nederland lukt dan niet/onvoldoende.

The 11th annual edition of the Basel AML Index is out. The Netherlands is ranked 12th. When it comes to tackling dirty money, most countries are taking one step forward and four steps back – and remaining too many steps behind criminals seeking to launder illicit funds. Eleven years since the first publication of the Basel AML Index – a leading independent ranking of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in countries around the world – progress in anti-money laundering and counter terrorism financing (AML/CFT) remains paralysed.