De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 december 2021 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan de Duitse onderneming flatexDEGIRO Bank AG (FlatexDeGiro). De boete is opgelegd omdat de online-broker DeGiro ongebruikelijke transacties te laat en onjuist heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). DeGiro deed dit in 27 gevallen te laat en in 10 gevallen was een onjuiste transactiedatum gemeld. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.

Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige man uit Rotterdam en een 40-jarige vrouw uit ’s-Gravenhage, vader en dochter, witwassen. Ook wordt het bedrijf waar het tweetal een bestuurdersfunctie vervulde vervolgd voor hetzelfde feit. De bedragen die zijn witgewassen zijn gebruikt voor het bekostigen van twee woningen en een bedrijfspand. Deze week moest het tweetal zich voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden. Het OM eiste een gevangenisstraf van 3 weken en taakstraffen tot 140 uur. Bovendien is er beslag gelegd op de drie panden.

The European Banking Authority (EBA) published its Guidelines specifying the role and responsibilities of the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officer and of the management body of credit or financial institutions. These Guidelines aim to ensure a common interpretation and adequate implementation of AML/CFT internal governance arrangements across the EU in line with the requirements of the EU Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (ML/FT).

Op 15 juni hebben Kamerleden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Economische Zaken en Klimaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kamervragen gesteld over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen.