Om notarissen hun rol van ‘poortwachter’ effectiever te laten vervullen, bepleit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de invoering van een vertrouwelijke, ‘grijze’ lijst met namen van personen die niet door de Wwft-screening zijn gekomen. Met zo’n lijst kunnen notarissen elkaar waarschuwen voor verdachte personen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie wil dat een 58-jarige man uit Utrecht, die verdacht wordt van het witwassen van grote sommen geld, 30 maanden de cel in gaat. Ook eist de officier van justitie een geldboete van 40.000 euro. De verdachte liep tegen de lamp tijdens het overdragen van een tas met geld, op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, in november 2021. In de big shopper bleek bijna 300.000 euro in contanten te zitten.
Read MoreNieuwe Europese wetsvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten, moeten flink worden aangepast. Dat vinden de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de rest van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB). De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden. Maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen. En dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.
Read MoreGood compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the organization. Many companies adapt their strategies to align with the UN Agenda 2030 for sustainable development. However, resulting ethics and compliance commitments will fade if they are not followed by measurable goals and actions.
Read MoreOp 17 mei is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt dienstverlening door trustkantoren verboden indien de cliënt, de doelvennootschap of de UBO van de cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een derde-hoogrisicoland zoals aangewezen door de EC. Tevens komt er een verbod op dienstverlening aan cliënten, doelvennootschappen, UBO's van cliënten en doelvennootschappen uit landen die op de lijst van non-coöperatieve landen op belastinggebied staan.
Read MoreMinister Kaag (Financiën) heeft kamervragen beantwoord over het gebrek aan handhaving op cryptobedrijven buiten de EU die ook in Nederland diensten aanbieden. De vragen zijn van het Kamerlid Alkaya (SP). Navraag bij DNB leert dat DNB in de afgelopen twee jaar meerdere keren signalen heeft ontvangen over enkele grote buitenlandse spelers op de cryptomarkt. Daarnaast heeft DNB op basis van eigen onderzoek en contacten in het kader van de FEC-samenwerking een lijst van 36 partijen samengesteld die mogelijk zonder registratie op de Nederlandse markt actief zijn.
Read MoreOp 16 mei heeft minister van Financiën antwoord gegeven op kamervragen van Nicolaï (Partij voor de Dieren) over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Kaag gaat hierbij onder meer in op het verrichten van cliëntenonderzoek, politiek prominente personen en bronnen van vermogen.
Read MoreOp 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van crimineel geld. Diverse meldingen van een bank waren aanleiding voor het onderzoek. De verdachten zitten vast en worden gehoord door het combiteam.
Read MoreMinister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.
Read MoreDoor: Frank van Ardenne & Laura Hinrichs (Ardenne & Crince le Roy Advocaten te Rotterdam)
Een nieuw fenomeen doet intrede in de Nederlandse strafrechtspleging: officieren van justitie die met advocaten ‘afspraken’ maken over de straf die zij gezamenlijk voorstellen aan de rechter met de bedoeling dat de rechter dat voorstel in een vonnis bekrachtigt. Deze procesafspraken zijn inmiddels een aantal keer succesvol door rechters overgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er een jarenlange juridische strijd zou plaatsvinden aan de hand van vele getuigenverhoren, zittingsdagen etc. Ondanks de ingrijpende gevolgen die een overeengekomen voorstel kan hebben, waaronder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, verkiest de rechter efficiency dan boven een zorgvuldige strafprocedure.
Read More